中国通号:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688009证券简称：中国通号公告编号：2022-022
中国铁路通信信号股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月10日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦 A座
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数32
其中：A 股股东人数 31
境外上市外资股（H股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量7142867642
其中：A 股股东所持有表决权数量 6676826171
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 466041471
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.450328例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.049483
（%）境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公
4.400845
司表决权数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书（代）赵晓东先生出席会议，相关高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度董事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6676650315 99.997366 175856 0.002634 0 0.000000
H股 464791471 99.731784 0 0.000000 1250000 0.268216
普通股合计714144178699.9800381758560.00246212500000.017500
2、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度监事会工作报告
的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6676650315 99.997366 175856 0.002634 0 0.000000
H股 464791471 99.731784 0 0.000000 1250000 0.268216
普通股合计714144178699.9800381758560.00246212500000.017500
3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6676650315 99.997366 175856 0.002634 0 0.000000
H股 464791471 99.731784 0 0.000000 1250000 0.268216
普通股合计714144178699.9800381758560.00246212500000.017500
4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6676650315 99.997366 175856 0.002634 0 0.000000
H股 464791471 99.731784 0 0.000000 1250000 0.268216
普通股合计714144178699.9800381758560.00246212500000.017500
5、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数
A股 6676650315 99.997366 175856 0.002634 0 0.000000
H股 466041471 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计714269178699.9975381758560.00246200.000000
6、议案名称：关于聘请2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数
A股 6658178257 99.720707 18647914 0.279293 0 0.000000
H股 443072858 95.071552 22968613 4.928448 0 0.000000
普通股合计710125111599.417369416165270.58263100.000000
7、议案名称：关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数
A股 6676650315 99.997366 175856 0.002634 0 0.000000
H股 466041471 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计714269178699.9975381758560.00246200.000000
8、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6663983723 99.807656 2774815 0.041559 10067633 0.150785
H股 425825661 91.370766 14355744 3.080357 25860066 5.548877普通股
708980938499.257185171305590.239828359276990.502987
合计
9、议案名称：关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6663983723 99.807656 2774815 0.041559 10067633 0.150785
H股 424575661 91.102549 14355744 3.080358 27110066 5.817093普通股
708855938499.239686171305590.239827371776990.520487
合计
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称票
序票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数号
5关于中国铁7222389199.7571041758560.24289600.000000
路通信信号股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
6关于聘请5375183374.24312318647925.75687700.000000
2022年度14
审计机构的
议案7关于20217222389199.7571041758560.24289600.000000年度公司董
事、监事薪酬的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1-7和议案9均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案8为特别决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张方伟、王晓航
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022年6月11日