安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

安阳钢铁股份有限公司
会议资料
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
有关规定
重要提示：
●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。
●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开的通知》中列明的时限内进行网络投票。
网络投票的时间为：2022年6月24日上午9:15-9:25；9:30-11:30
下午13:00-15:00
为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：
一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议期间请佩带会议出席证。
三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供
发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。
五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。
六、本次股东大会审议议案为：1、公司2021年度董事会工作报告的议案
2、公司2021年度监事会工作报告的议案
3、公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4、公司2021年度利润分配预案的议案
5、公司2021年度财务决算报告的议案
6、公司独立董事2021年度述职报告的议案
7、公司日常关联交易的议案
8、公司2022年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
9、公司2022年度独立董事津贴预案的议案
10、公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11、公司2022年度固定资产投资计划的议案
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议程
第一项：审议议案：
1、《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、《公司2021年年度报告及报告摘要》的议案
4、《公司2021年度利润分配预案》的议案
5、《公司2021年度财务决算报告》的议案
6、《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
7、《公司日常关联交易》的议案
8、《公司2022年度聘请会计师事务所及酬金预案》的议案
9、《公司2022年度独立董事津贴预案》的议案
10、《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
11、公司2022年度固定资产投资计划的议案
第二项：现场与会股东发言
第三项：对议案进行现场表决投票
第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会20分钟）
第五项：宣布现场计票结果
第六项：宣布现场投票表决结果
第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见安阳钢铁股份有限公司
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关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2021年，面对疫情冲击和复杂多变的市场形势，公司坚持
“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略，持续丰富完善“二三三二”管控体系，全力打造绿色、高效、高质量发展“三大特色”，企业发展整体保持稳中向好态势。现提交《公司2021年度董事会工作报告》，该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：《公司2021年度董事会工作报告》安阳钢铁股份有限公司
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2021年度董事会工作报告
各位股东：
2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司持续稳健发展，现将2021年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2021年董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况报告期内，公司共召开12次董事会会议，审议通过《公司2020年年度报告》、《公司2021年度生产经营计划》、《公司2021年度固定资产投资计划》、《公司日常关联交易》等41项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开了两次股东大会，分别为2020年年度股东大会和2021年第一次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（三）董事会专业委员会的运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、人员薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。
（四）独立董事履职情况
公司全体独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2021年度独立董事述职报告》。
（五）信息披露情况
2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证
监会、上海证券交易所和公司的相关要求，不断提高信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共编制和披露74份临时公告和4份定期报告，认真履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。
二、经营情况讨论与分析
2021年，面对疫情冲击和复杂多变的市场形势，公司以“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略为引领，深化“二三三二”经营管控体系，全力以赴抓机遇、促转型、谋发展，实现了“十四五”精彩开局。
（一）坚持极致高效，生产运行高位突破一是深入挖潜提效率。坚持以稳产促高产，深入推进趋势化管理，不断提升高炉操作水平和利用系数，持续保持高水平运行态势。二是优化结构创佳绩。坚持以资源效益最大化为导向，细化排产计划，优化组织模式，高效机组运行效率大幅提升。三是强化攻关降成本。聚焦生产、工艺、物流等关键环节，加大技术攻关；优化炉料结构，提升高价效资源使用比例；加强工艺研究，大力开展工艺攻关，技术降本成效显著。
（二）坚持模式创新，经营创效成绩斐然
持续深化“二三三二”经营管控体系，加快经营体制机制创新，拓宽供应链、延伸产业链，大采购、大营销格局加速形成，企业经营创效能力显著提升。一是“大采购”成效显著。扩大集中采购，建立统购统销清单，资源获取能力和市场议价能力大幅提升；发展战略采购，坚持以“大市场”吸引“大供户”，拓展网络采购，推进灵活采购。
二是“大营销”硕果累累。创新营销管理，构建形成了科学、规范、高效的营销体系。三是“大品牌”声名远播。聚焦大国工程和大国重器，持续加大市场开拓力度。
（三）坚持绿色发展，提升环保和能源利用水平
提升能源利用水平，推进“园林化”工厂建设，绿色发展领先优势持续巩固。环保文化铸特色。坚持“环保保生产、生产促环保”，强化环境综合整治，加大环保设施改造；节能减排上水平。深入对接国家“碳达峰”“碳中和”目标，加大节能降耗攻关，推进能源介质市场化定价，能源利用效率大幅提升。
（四）坚持精益理念，管理水平不断提升坚持“精细严实”管理理念，以精细化、数字化、专业化为抓手，深化精益管理，强化专业支撑，加快管理转型，企业管理能力现代化水平大幅提升。一是精益管理更扎实。加强精益标准化建设，健全精益标准体系。二是智慧转型促提升。加快信息化升级，企业云平台高效运行，工业互联网平台初见成效，大数据平台加快建设。三是专业管理强支撑。夯实设备管理，加强质量管理，严格安全管理，创新财务管理，加强政策研究利用，全面提升管理水平。
（五）坚持深化改革，企业活力全面激发
公司聚焦“三项制度”改革，完善市场化选人用人机制，全面激发企业活力。一是对中层管理人员实行竞聘制、岗薪制、任期制、淘汰制“四制”管理，以契约形式明确职责、权限和义务。二是深化用工制度改革，界定“核心、骨干和一般”三类岗位，实施全员竞聘，充分激发员工积极性、主动性和创造性。三是深化分配制度改革，实行全员绩效考核，加大向核心岗位倾斜力度，按照业绩贡献大小刚性兑现薪酬，构建更加灵活、更具激励性的薪酬体系。
三、报告期内主要经营情况
报告期内，全年实现营业收入520.27亿元，同比上升63.11%；归属于母公司股东的净利润10.28亿元，同比上升350.21%。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入52026809393.5631895876863.1963.11
营业成本47625698779.5828793660214.7965.40
销售费用187035905.06178662424.824.69
管理费用925484429.81909939551.461.71
财务费用587300372.65689455012.27-14.82
研发费用1390647878.88851932388.2863.23经营活动产生的现金流量净
4242562261.901713832749.81147.55
额投资活动产生的现金流量净
-3356054513.40-1676650112.46不适用额筹资活动产生的现金流量净
-950343209.52-1090144982.14不适用额
营业收入变动原因说明：受市场影响，钢材市场价格上升，营业收入增长。
营业成本变动原因说明：受市场影响，原燃材料价格大幅上涨，营业成本增长。
研发费用变动原因说明：研发力度加强及原燃材料价格大幅上涨，导致研发费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售收到的现金增加，经营现金盈余增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司安钢周口购建固定资产、土地使用权支付的现金增加。
2.收入和成本分析
2021年钢材市场需求扩大，钢材市场价格上升，营业收入与营业成本均有不同程度增长。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率入比上本比上毛利率比上年增减分行业营业收入营业成本
（%）年增减年增减（%）
（%）（%）
黑色金属行业50526840035.2646350987947.098.2662.2263.54减少0.74个百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率入比上本比上毛利率比上年增减分产品营业收入营业成本
（%）年增减年增减（%）
（%）（%）
型材1665288722.631541502145.757.4324.7922.42增加1.79个百分点
建材4286857344.054065029860.395.1784.6080.39增加2.22个百分点
板带材32600441897.1129865368940.938.3945.2046.29减少0.68个百分点
高线2536784107.892279274423.1810.1532.0135.08减少2.04个百分点
铸管等产品9437467963.588599812576.848.88202.71215.42减少3.67个百分点
合计50526840035.2646350987947.098.2662.2263.54减少0.74个百分点主营业务分地区情况营业收营业成毛利率入比上本比上毛利率比上年增减分地区营业收入营业成本
（%）年增减年增减（%）
（%）（%）
中南地区38191946925.0635365392195.667.4054.9857.13减少1.27个百分点
华东地区7885975850.487015761714.8711.03144.73143.21增加0.55个百分点
东北地区125313281.05105609327.8815.72528.78544.57减少2.07个百分点
华北地区1684233401.431443760768.4114.2845.6446.52减少0.51个百分点
西北地区916263054.31842572691.578.04-1.180.36减少1.41个百分点
西南地区1697346780.971555640716.198.3552.4046.82增加3.48个百分点
国外25760741.9622250532.5113.63-59.98-55.09减少9.41个百分点
合计50526840035.2646350987947.098.2662.2263.54减少0.74个百分点主营业务分销售模式情况营业收营业成毛利率入比上本比上毛利率比上年增减销售模式营业收入营业成本
（%）年增减年增减（%）
（%）（%）
(2).产销量情况分析表生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减
（%）（%）（%）
钢材万吨845.87862.5229.006.039.24-33.82
(3).成本分析表
单位：元分行业情况本期金上年同本期占额较上分行成本构成项期占总情况本期金额总成本上年同期金额年同期业目成本比说明
比例(%)变动比
例(%)
例(%)
钢铁材料35704846772.1895.6123454701139.6292.8252.23
钢铁能源动力813156833.982.18835899541.023.31-2.72
钢铁人工220971513.730.59276675217.251.09-20.13
钢铁制造费用604296850.491.62703456679.932.78-14.10
合计37343271970.3825270732577.82分产品情况本期金上年同本期占额较上分产成本构成项期占总情况本期金额总成本上年同期金额年同期品目成本比说明
比例(%)变动比
例(%)
例(%)
板材材料29048794427.8296.1118678665595.4993.2055.52
板材能源动力631516396.852.09657608002.033.28-3.97
板材人工87117270.230.29143985603.510.72-39.50
板材制造费用455246705.241.51561662471.382.80-18.95
小计30222674800.1420041921672.41
型材材料1537029117.0692.311124459306.9290.1836.69型材能源动力36402834.852.1938356472.043.08-5.09
型材人工59989970.353.6054512999.844.3710.05
型材制造费用31649329.361.9029549369.492.377.11
小计1665071251.621246878148.29
建材材料5119023227.3093.843651576237.2191.7140.19
建材能源动力145237602.282.66139935066.953.513.79
建材人工73864273.151.3578176613.901.96-5.52
建材制造费用117400815.892.15112244839.062.824.59
小计5455525918.623981932757.12
(4).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额1241117.72万元，占年度销售总额23.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额823583.71万元，占年度销售总额15.83%。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额1323916.7万元，占年度采购总额27.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额729120.21万元，占年度采购总额15.38%。
3.费用
单位：元
项目本年数上年同期数变动比例（％）
税金及附加293740450.71222888623.9931.79
销售费用187035905.06178662424.824.69
管理费用925484429.81909939551.461.71
研发费用1390647878.88851932388.2863.23
财务费用587300372.65689455012.27-14.82
所得税费用-2367606.8312132492.42-119.51
4.研发投入
(1).研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入1390647878.88本期资本化研发投入
研发投入合计1390647878.88
研发投入总额占营业收入比例（%）2.67
研发投入资本化的比重（%）(2).研发人员情况表公司研发人员的数量2114
研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.32研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生硕士研究生144本科1404专科434高中及以下132研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）111
30-40岁（含30岁，不含40岁）598
40-50岁（含40岁，不含50岁）1038
50-60岁（含50岁，不含60岁）367
60岁及以上
(3).情况说明具体详见本报告中的报告期内核心竞争力分析。
5.现金流
单位：元币种：人民币项目本年累计上年累计变动比例变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金57511308847.2333061390119.8173.95%钢材价格上涨所致
收到的税费返还137363773.424912231.382696.36%增值税留抵退税增加
收到其他与经营活动有关的现金399215585.17243063925.8364.24%周口公司政府补助增加
购买商品、接收劳务支付的现金49539483188.7428590104281.9073.27%原材料采购，支付的现金增加支付的各项税费1413092454.78669134655.97111.18%支付的增值税、所得税增加
购建固定资产、无形资产和其他长购建固定资产、土地使用权支
3288256184.011713368725.2491.92%
期资产所支付的现金付的现金增加
投资支付的现金106618713.2912000000.00788.49%收购少数股东股权
支付其他与投资活动有关的现金15546742.1010096213.8053.99%支付的工程履约保证金增加(二)资产、负债情况分析资产及负债状况
单位：元上期期末本期期本期期数占末金额末数占总资较上期项目名称本期期末数总资产上期期末数情况说明产的期末变的比例比例动比例
（%）（%（%）
）
交易性金融资产29496799.560.0621558911.200.0536.82交易性金融资产公允价值上升
应收票据126845112.480.28不适用未终止确认的应收票据增加
使用权资产716965832.341.57不适用执行新租赁准则
其他流动资产594842993.911.30304211887.790.7595.54待抵扣增值税、预缴所得税增加
应付账款10731722374.9523.456589852069.4316.2762.85原材料价格上涨，应付款项增加合同负债1930090837.974.221364525724.363.3741.45钢材价格上涨所致
其他流动负债358090670.470.78194378103.170.4884.22合同负债增加，相应的增值税增加租赁负债420118242.420.92不适用执行新租赁准则
长期借款672370000.001.471619080000.004.00-58.47本期偿还到期的长期借款固定资产折旧差异确认递延所得税
递延所得税负债128939395.400.2892598122.640.2339.25负债收到环保项目奖励资金及固定资产
递延收益390640396.630.85264776184.390.6547.54投资奖励资金
未分配利润1640710672.793.58755982091.631.87117.03本期利润增加
(三)行业经营性信息分析钢铁行业经营性信息分析
1.按加工工艺分类的钢材制造和销售情况
单位：万元币种：人民币
按加工工艺产量（吨）销量（吨）营业收入营业成本毛利率（%）区分的种类本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度
冷轧钢材1079725.50733923.481088246.86719197.41555173.08275980.27529358.95288562.434.65-4.56
热轧钢材7379015.857244125.177536923.557176184.943553764.132527013.603245758.592266264.288.6710.32镀涂层钢材其他
2.按成品形态分类的钢材制造和销售情况
单位：万元币种：人民币
按成品形态产量（吨）销量（吨）营业收入营业成本毛利率（%）区分的种类本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度
型材362031.38397550.00359248.38403013.29166528.87133446.22154150.21125665.487.435.83
板带材6755440.686325722.656755355.156236123.853260044.192245166.292986536.892036126.108.399.31管材金属制品
其他1341269.291254776.001510566.881256245.21682364.15424381.36634430.44393035.137.027.39
3.铁矿石供应情况
单位：万元币种：人民币
供应量（吨）支出金额铁矿石供应来源本年度上年度本年度上年度自供
国内采购2994249.232124058.68396376.88201724.16
国外进口11932507.3910789991.681426546.57985839.80
合计14926756.6212914050.361822923.451187563.96
4.废钢供应情况
单位：万元币种：人民币
供应量（吨）支出金额废钢供应来源本年度上年度本年度上年度
自供35188.0620594.6610878.744335.15
国内采购1524324.45915915.61503816.45216417.69国外进口
合计1559512.51936510.27514695.19220752.84(四)投资状况分析对外股权投资总体分析占被投资股权投
2020年年2021年末股权投资
单位的权资同比被投资单位名称主要经营业务末投资额投资额（万同比变动核算方法益比例变动幅（万元）元）额(万元)
（%）度%安阳安铁运输有
铁路客货运输业务50.5014962.9916954.881991.8913.31权益法限公司
安阳易联物流有道路普通货物运输、
30.002368.972589.05220.089.29权益法
限公司仓储服务
铁路行业投资建设、安阳瓦日铁路建
代建、代管及货物运7.573528.003528.00成本法设投资有限公司输（营）等河南豫东深安港
港口经营等25.001650.001650.00权益法务有限公司
合计20859.9624721.933861.97
说明：本报告期末，公司对长期股权投资增加3861.97万元，增加原因为本期对河南豫东深安港务有限公司的投资和对安阳安铁运输有限公司以及对安阳易联物流有限公司按权益法核算的经营净收益。
以公允价值计量的金融资产占期末证券序证券品最初投资金持有数量期末账面价报告期损益证券代码证券简称总投资比例
号种额（元）（股）值（元）（元）
（%）
1股票600787中储股份17981217.544191426.0026154498.2488.676832024.38
2 股票 000539 粤电力 A 1421547.48 232279.00 1428515.85 4.84 527273.33
3基金004666久嘉基金951615.84933963.921913785.476.49578590.65
(五)主要控股参股公司分析
单位：万元币种：人民币单位名称业务性质主要产品或服务股权比例注册资本资产规模净资产净利润安钢集团永通球墨铸
工业铸管78.14%43910.20204401.0363665.382447.98铁管有限责任公司安阳钢铁建设有限责
工业建筑安装100.00%10000.0091829.2431926.582439.10任公司安阳豫河永通球团有
工业球团矿100.00%40400.0032361.3346352.342936.02限责任公司安钢集团冷轧有限责
工业冶金产品95.45%215445.07307723.73181497.8649968.72任公司安阳安铁运输有限公
工业运输50.50%13255.0440711.5532343.283944.34司安阳易联物流有限公道路普通货物运
工业30.00%5000.0049309.928630.181969.27
司输、仓储服务河南安钢周口钢铁有
工业冶金产品76.92%260000.00798324.38246465.46-9976.54限责任公司电工钢板带生产河南安银先导新材料
工业销售、钢材销售51.00%12500.002205.431889.48-68.04科技有限责任公司等
四、公司关于未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2021年，国民经济持续恢复，为钢铁行业发展提供了良好环境。钢铁
行业积极应对国内外需求形势变化，努力克服原燃料价格高位运行的影响，消化环保成本大幅上升等因素，行业总体运行态势良好。
2022年，我国经济发展外部环境更趋复杂严峻和不确定，但恢复发展
的总体态势和长期向好的基本面没有改变，钢铁行业机遇和挑战并存。钢铁行业将持续深化供给侧结构性改革，进一步优化结构、提高创新能力，以绿色低碳转型发展为目标，改革创新，攻坚克难，努力提升发展质量和能力。
(二)公司发展战略公司立足新发展理念，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略为引领，深化“二三三二”经营管控体系，打造绿色、高效、高质量“三大特色”，全力推进产业结构、体制机制、经营模式变革，奋力打造国内一流竞争力钢铁强企。(三)经营计划公司2022年的主要生产经营计划为：钢材产量1055万吨销售收入：
550亿元。围绕上述目标，要重点做好以下几个方面工作：
1.加快结构升级，打造产业发展优势
一方面钢铁产业加快转型升级、做优做精。做大做强钢铁主业，全面提升企业核心竞争力，推动钢铁产业结构调整，促进钢铁产业特钢转型。
另一方面强化对标提升。学习借鉴先进的经营模式、发展思路，深入开展对标找差，持续抓好经营改善，打造极具市场竞争力的核心业务。
2.突出降本增效，打造高效生产优势
一是深挖潜、增效率。铁前工序深入贯彻“铁八条”指导方针，深化“四位一体”标准化建设；炼钢工序重点围绕“铁钢平衡、炉机匹配”，全面挖掘生产潜力；轧钢工序充分发挥比较优势，按照产线定位，提升轧制能力。二是稳运行、提质量。强化生产组织，加强工序协同、系统联动，稳定设备运行，提高运行质量，加强过程管控。三是调结构、降成本。优化炉料结构，拓宽采购渠道，优化运输结构、成分结构，全面降本增效。
3.强化模式创新，打造区域市场优势
坚持“双高”引领，强化销售龙头带动作用，充分发挥产、销、研、用一体化优势，扩优势、强服务、树品牌，全面提升企业经营创效水平。
加大市场开拓，优化销售布局；深化服务营销，提高直供比例；亮化品牌形象，增强竞争实力。
4.加快生态转型，打造绿色低碳优势
深入贯彻习近平生态文明思想，围绕“碳达峰、碳中和”战略目标，构建绿色、低碳、循环发展产业体系，全面提升绿色发展水平。推进绿色发展，加大环境治理；坚持低碳发展，加快生态转型；加快循环发展，推动产城共融。
5.树牢精益理念，打造经营管控优势
秉持精益理念，坚持先进导向、问题导向、目标导向、结果导向，创新经营管控，推动数字化转型，加大监管力度，加快推进传统管理向现代管理转型。
(四)可能面对的风险一是行业及政策风险。2022年，我国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。行业运行下行压力明显加大，铁矿石资源保障能力明显不足。随着“碳达峰、碳中和”政策的深入实施，钢铁行业面临产量控制、能源约束、低碳发展、环境治理、兼并重组的转型阵痛。公司将继续推进“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略，深化“二三三二”经营管控体系，打造绿色、高效、高质量“三大特色”，坚持“稳铁增钢调结构、提质降本增效益”，全力推进产业结构、体制机制、经营模式变革，实现公司绿色、高效、高质量发展。
二是财务风险。预计2022年，钢铁行业仍面临融资难、融资贵的问题，随着公司“走出去”战略加快落地，环保升级改造项目、工艺提升项目等转型发展项目所需资金巨大，但金融机构对钢铁行业信贷收紧政策仍没有改善，公司面临一定的财务风险。公司将进一步加强与融资机构的对接，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金保障能力；加强资金预算管控，减少资金占用，严控资金支出，降低资金成本，防范财务风险。
三是环保限产风险。国家对环境污染监管和执法力度不断加大，污染物排放标准不断提高；社会公众环保意识持续增强，对企业环保要求不断提高，钢铁企业面临巨大的环保压力。公司将围绕“碳达峰、碳中和”战略目标，构建绿色、低碳、循环发展产业体系，全面提升绿色发展水平。
采用新技术、新工艺，推动环保系统升级，努力实现极致高效化达标排放；
全力推进煤气发电机组改造升级、高炉鼓风汽改电等项目建设，进一步夯实低碳发展基础，提高能源利用效率，加大节能降耗力度。
安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
2021年，公司监事会认真履行职责，实施有效监督，维护公司和全体股东利益。现提交《公司2021年度监事会工作报告》，该议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：《公司2021年度监事会工作报告》安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东：
2021年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规及《公司章程》、《安阳钢铁股份有限公司监事会议事规则》等管
理制度的要求，依法履行职责，积极开展相关工作，对公司的内部控制、财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责等方面，认真行使了监督检查职能，保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将公司监事会2021年度的主要工作，报告如下：
一、监事会会议召开情况
2021年，公司监事会共召开了11次会议，共审议通过了38项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事均出席了监事会会议，勤勉尽责履行了监事职责。
报告期内召开的监事会会议具体如下：
序号会议届次召开日期审议通过的议案
1.公司2021年度生产经营计划
2.公司2021年度财务计划
3.公司2021年度固定资产投资计划
4.公司2020年度财产清查报告
第九届监事5.公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联
1会第四次会2021年2月10日交易的议案
议6.公司关于控股子公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
7、公司为控股子公司提供担保的议案8、公司关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》等制度的议案2021年第一
2次临时监事2021年3月25日公司关于对外投资的议案
会会议
1、公司2020年度监事会工作报告的议案
2、公司2020年度董事会工作报告的议案
3、公司2020年度经理工作报告的议案
4、公司2020年年度报告及报告摘要的议案
5、公司2020年度利润分配预案的议案
6、公司2020年度财务决算报告的议案
7、公司2020年度内部控制评价报告的议案
第九届监事
8、公司日常关联交易的议案
3会第五次会2021年4月28日
9、公司2021年度聘请会计师事务所及酬金预案
议的议案
10、公司2021年度独立董事津贴预案的议案
11、公司关于会计政策变更的议案
12、公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪
酬的议案
13、公司2020年度履行社会责任报告的议案
14、公司2021年第一季度报告
2021年第二
4次临时监事2021年5月27日公司关于向控股子公司提供借款的议案
会会议
1.公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联
2021年第三交易的议案
5次临时监事2021年6月21日2.公司关于修订《公司信息披露事务管理制度》等
会会议制度的议案
3.调整公司监事会成员的议案
2021年第四1.关于公司机构调整的议案
6次临时监事2021年7月5日2.关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联
会会议交易的议案
第九届监事1.《公司2021年半年度报告及报告摘要》的议
7会第六次会2021年8月24日案
议2、关于转让公司生铁产能指标的议案
第九届监事
8会第七次会2021年10月28日《公司2021年第三季度报告》
议
2021年第五
9次临时监事2021年11月17日公司为控股子公司提供担保的议案
会会议1、《公司关于控股子公司与平安国际融资租赁有
2021年第六限公司开展融资租赁业务的议案》
10次临时监事2021年12月15日2、《公司关于控股子公司与太平石化金融租赁有会会议限责任公司开展融资租赁业务的议案》3、《公司为控股子公司提供担保的议案》4、《公司关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
2021年第七
公司关于吸收合并全资子公司安阳豫河永通球团
11次临时监事2021年12月30日
有限责任公司的议案会会议
二、监事会对有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，对公司规范运作情况、财务状况等事项进行了认真监督和检查，根据检查结果，对报告期内有关事项发表如下意见：
（一）公司规范运作情况
报告期内，公司监事出席了股东大会和列席董事会会议，对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为等进行监督，保证了公司经营管理的规范运作，有效防止了违规事项的发生。经检查，监事会认为：2021年，公司重大事项的决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，形成的有关决议合法有效。
公司全体董事、高级管理人员在履行职责时，勤勉尽责、廉洁自律，没有出现违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了
认真监督和审核，监事会认为：2021年，公司的财务制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，公司编制的季度报告、半年度报告和年度报告能够全面、客观、真实准确的反映公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所对公司2021年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的日常关联交易事项进行了监督和核查，监事会认为：公司的日常关联交易基于企业正常生产和经营需要，交易具有必要性与持续性，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，审议程序合法合规，交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。
（四）公司的内控规范情况
报告期内，公司根据相关法律法规的要求并结合自身经营情况，完善了公司的内部控制制度，建立健全公司内部控制体系。经核查，监事会认为：报告期内，公司的内部控制制度符合法律法规的相关要求，符合当前公司生产经营实际需要，公司内部控制设计完整，执行有效，保证了内部控制目标的完成和公司业务活动的正常进行。2021年度未发现违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形。董事会关于公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（五）公司监督内幕信息知情人管理制度执行的情况
报告期内，公司严格按照内幕信息管理的相关规定，针对定期报告、重大事项等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的违法违规行为，保护了广大投资者的合法权益。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员存在泄露公司内幕信息或利用内幕信息违法买卖公司股票的行为。
安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2021年年度报告及报告摘要》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》要求，公司《2021年年度报告及报告摘要》已于2022年
4月26日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》披露，该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
各位股东：
按照《公司章程》规定，根据公司利润完成情况，现提交《公司
2021年度利润分配预案》，该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：《公司2021年度利润分配预案》安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
2021年度利润分配议案（预案）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司母公司净利润553809344.57元，加上2020年末未分配利润
1550301079.39元，扣减2021年已支付的2020年度现金分红
143621069.30元，本年可供投资者分配利润1960489354.66元。
公司2021年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2872421386股，以此计算拟派发现金红利315966352.46元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
以上议案请审议。
安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
各位股东：
公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现提交《公司2021年度财务决算报告》，该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：《公司2021年度财务决算报告》安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
2021年度财务决算报告
2021年，公司深入推进“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略，不断完善“二三三二”经营管控体系，全力以赴抓重点、补短板、强弱项，企业发展整体呈现向好态势。2021年度财务决算主要情况如下：
1、资产、负债和所有者权益情况
2021年年末资产总额457.73亿元，比年初增加52.65亿元。其
中：流动资产226.83亿元，比年初增加11.85亿元；固定资产165.73亿元，比年初增加30.41亿元；在建工程26.32亿元，比年初增加1.00亿元。年末负债及股东权益457.73亿元，比年初增加52.65亿元。其中，流动负债308.56亿元，比年初增加47.79亿元；非流动负债32.82亿元，比年初减少2.99亿元；所有者权益116.35亿元，比年初增加
7.86亿元。资产负债率为74.58%，比年初增加1.36个百分点。
2、损益情况
公司实现营业收入520.27亿元，净利润10.33亿元。其中：营业利润10.77亿元（营业税金及附加2.94亿元，管理费用9.25亿元，财务费用5.87亿元，销售费用1.87亿元，资产减值损失-1139.19万元，投资收益2582.67万元），营业外净支出4613.01万元。归属于母公司所有者的净利润10.28亿元，基本每股收益0.36元。
以上财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指引》的规定，独立董事应当编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。公司独立董事分别对2021年度履职情况进行报告，该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：《2021年度独立董事述职报告（胡卫升）》
《2021年度独立董事述职报告（李春涛）》
《2021年度独立董事述职报告（管炳春）》安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日2021年度独立董事述职报告
胡卫升
本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2021年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法
律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2021年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人河南财经学院会计学专业毕业，本科学历，高级会计师，注册会计师。先后任河南省医药保健品进出口公司财务部经理，亚太（集团）会计师事务所有限公司高级经理，河南盛威会计师事务所有限公司董事长。
现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。
2、是否存在影响独立性的情况说明
（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任
职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前
十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位
任职、不在该公司前五名股东单位任职；
（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。
因此不存在影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况
1、出席会议情况
2021年，公司董事会共召开了十二次会议，分别是第九届董事会第四
次至第七次会议和2021年第一次至第八次临时董事会会议。十二次董事会
会议均以通讯方式召开，本人均出席了会议。
2021年，公司共召开了两次股东大会，分别是2020年度股东大会和2021
年第一次临时股东大会。本人出席了2020年度股东大会。
2、审议议案情况
2021年，认真审议了公司2021年度生产经营计划、2021年度财务计划、
2021年度固定资产投资计划、2020年度财务决算报告、2020年度利润分配
预案、2020年度董事会工作报告、2020年年度报告及报告摘要、公司日常
关联交易、2021年度聘请会计师事务所及酬金预案、2020年度履行社会责
任报告、2020年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
3、现场考察沟通情况
本人在出席股东大会期间进行实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
对公司与安钢集团等关联方2021年日常关联交易发表了独立意见，认为公司关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。2、对外担保情况对公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保发表了独立意见。认为董事会在审议上述交易相关议案时，表决程序和担保内容符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；提供担保事项有利于优化控股子
公司融资结构，满足业务发展需要；担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响；不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。
3、业绩预告及业绩快报情况
2021年，公司以定期报告和临时公告的形式对公司业绩进行了预告，
符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
4、聘任或者更换会计师事务所情况
2021年，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报
告审计机构，聘期一年。
5、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司制定并实施了2020年度利润分配方案，采用了现金分红的方式，注重投资者的投资回报，并综合考虑了公司发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。
6、公司及股东承诺履行情况
2021年，公司及股东严格履行相关承诺事项。
7、信息披露的执行情况
公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定程序审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公告。8、内部控制的执行情况公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对2021年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行审计并出具了标准无保留意见审计报告。
9、董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会以及下属四个专门委员会运作规范。本人作为第九届董事会审计委员会主任委员，及时与年报审计机构进行联系、沟通，督促会计师事务所按规定审计公司年报。组织召开审计委员会会议，对公司年度会计报告和对会计师事务所从事公司年度审计工作的总结报告进行认真审阅，向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构。作为提名委员会委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。
四、总体评价和建议
2021年，本人作为公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。
独立董事：胡卫升
2022年4月24日2021年度独立董事述职报告
李春涛
本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2021年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法
律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2021年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人是香港大学金融学博士，华中科技大学经济学博士，现任中南财经政法大学金融学院教授，博士生导师，历任香港大学中国金融研究中心助理研究员、香港中文大学金融学系副研究员、中南财经政法大学金融学院副教授。兼任产业升级与区域金融湖北省协同创新中心副主任，湖北金融研究中心研究员。
2、是否存在影响独立性的情况说明
（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任
职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前
十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位
任职、不在该公司前五名股东单位任职；
（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况1、出席会议情况
2021年，公司董事会共召开了十二次会议，分别是第九届董事会第四
次至第七次会议和2021年第一次至第八次临时董事会会议。十二次董事会
会议均以通讯方式召开，本人均出席了会议。
2021年，公司共召开了两次股东大会，分别是2020年度股东大会和2021
年第一次临时股东大会。本人出席了2021年第一次临时股东大会。
2、审议议案情况
2021年，认真审议了公司2021年度生产经营计划、2021年度财务计划、
2021年度固定资产投资计划、2020年度财务决算报告、2020年度利润分配
预案、2020年度董事会工作报告、2020年年度报告及报告摘要、公司日常
关联交易、2021年度聘请会计师事务所及酬金预案、2020年度履行社会责
任报告、2020年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
3、现场考察沟通情况
本人在出席股东大会期间进行实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、信息披露的执行情况
公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公告。
2、内部控制的执行情况
公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对2021年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为第九届董事会提名委员会主任委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。作为审计委员会委员及时与年报审计机构进行联系、沟通。
督促会计师事务所按规定审计公司年报。参加审计委员会会议，对公司年度报告和审计工作总结进行认真审阅，向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构。
四、总体评价和建议
2021年，本人作为公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法
律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。
独立董事：李春涛
2022年4月24日2021年度独立董事述职报告
管炳春
本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2021年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法
律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2021年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人北京钢铁学院金属压力加工专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。历任原冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金工业局行业司副处长、处长。现任北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。
2、是否存在影响独立性的情况说明
（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任
职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前
十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位
任职、不在该公司前五名股东单位任职；
（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况1、出席会议情况
2021年，公司董事会共召开了十二次会议，分别是第九届董事会第四
次至第七次会议和2021年第一次至第八次临时董事会会议。十二次董事会
会议均以通讯方式召开，本人均出席了会议。
2021年，公司共召开了两次股东大会，分别是2020年度股东大会和2021
年第一次临时股东大会。本人出席了2021年第一次临时股东大会。
2、审议议案情况
2021年，认真审议了公司2021年度生产经营计划、2021年度财务计划、
2021年度固定资产投资计划、2020年度财务决算报告、2020年度利润分配
预案、2020年度董事会工作报告、2020年年度报告及报告摘要、公司日常
关联交易、2021年度聘请会计师事务所及酬金预案、2020年度履行社会责
任报告、2020年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
3、现场考察沟通情况
本人在出席股东大会期间进行实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、信息披露的执行情况
公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公告。
2、内部控制的执行情况
公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对2021年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。作为提名委员会委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。
四、总体评价和建议
2021年，本人作为公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主
任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等
法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。
独立董事：管炳春
2022年4月24日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司日常关联交易》的议案
各位股东：
为进一步规范日常关联交易，切实维护投资者利益，保证公司生产经营正常进行，现提交《公司日常关联交易》议案，该议案已经公
司第九届董事会第九次会议审议通过，请关联股东安阳钢铁集团有限
责任公司回避表决，请非关联股东审议。
附：《公司日常关联交易》安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
日常关联交易
一、2021年度日常关联交易执行情况
公司2021年度日常关联交易预计总金额为2867693.00万元，实际交易总金额为2807586.57万元，差异60106.43万元，差异原因主要是交易量或交易价格变动，详细情况见下表。
单位：万元差异关联方交易内容2021年预计2021年实际差异说明
一、采购商品及接收劳务1811538.001771322.4340215.57
安阳钢铁集团有限责任公司渣钢等35960.0035271.60-688.40
安钢集团国际贸易有限责任公司矿石等1188000.001150156.6837843.32
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司铁精矿等63870.0058635.76-5234.24
安钢集团附属企业有限责任公司废钢、材料等12860.0012557.75-302.25
安钢集团冶金炉料有限责任公司白灰等43038.0042927.61-110.39
安钢集团福利实业有限责任公司材料、劳务14360.0014471.73111.73
河南安钢物流有限公司汽车配件、运输37000.0036659.97-340.03
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司劳务1300.001181.75-118.25
安阳市西区综合污水处理有限责任公司水4100.004091.15-8.85
安钢自动化软件股份有限公司材料、劳务21400.0021314.37-85.63
安阳三维物流公司劳务13000.0012199.98-800.02
河南缔拓实业有限公司材料、劳务9000.008808.51-191.49安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公
劳务180.00180.00司
安阳安铁运输有限责任公司劳务5900.009688.863788.86日照永盛国际物流有限公司矿石、劳务11000.0014553.193553.19
安阳易联物流有限公司废钢、煤、钢坯329200.00326593.87-2606.13
河南水鑫环保有限公司材料8700.008666.79-33.21
上海鼎易融资租赁有限公司劳务4300.004251.99-48.01
河南安钢招标代理有限公司劳务450.00442.26-7.74
河南安钢集团工程管理有限公司材料、劳务2800.002773.71-26.29
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司材料5300.005213.79-86.21
河南缔拓农业发展有限公司材料680.07680.07
河南钢铁控股集团有限公司技术服务1.041.04
二、销售商品及提供劳务1056155.001036264.1419890.86
安阳钢铁集团有限责任公司钢渣等19800.0019659.03-140.97差异关联方交易内容2021年预计2021年实际差异说明
安钢集团国际贸易有限责任公司钢材、材料等20020.0020568.50548.50
安钢集团舞阳矿业有限责任公司材料3000.001910.30-1089.70
安钢集团福利实业有限责任公司水电汽等23710.0023375.24-334.76
安钢集团附属企业有限责任公司钢材、材料等230670.00223825.93-6844.07
焦碳、钢材、材
安钢集团冶金炉料有限责任公司1298.001289.92-8.08料等
河南安钢物流有限公司水电汽、材料等6110.006029.04-80.96
安阳市西区综合污水处理有限责任公司水电汽、材料等1490.001403.98-86.02
安钢自动化软件股份有限公司钢材、材料570.00582.1012.10
安钢集团金信房地产开发有限责任公司钢材、材料等840.00820.50-19.50
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司水电汽等5.003.90-1.10
河南缔拓实业有限公司劳务390.00383.63-6.37
河南缔恒实业有限责任公司钢材346500.00344514.94-1985.06
安阳安铁运输有限责任公司钢材80.0076.91-3.09
安阳易联物流有限公司钢材400000.00388062.8911937.11
河南水鑫环保科技有限公司材料、劳务等7.006.23-0.77
河南安钢集团工程管理有限公司材料、劳务等3.002.85-0.15
河南安钢招标代理有限公司材料、劳务等2.001.24-0.76
安阳三维物流有限公司材料、劳务等180.00173.36-6.64
信阳信钢矿业有限公司铁水732.14732.14
安钢集团信阳钢铁有限责任公司无形资产等1480.002841.511361.51
三、关联交易总额2867693.002807586.5760106.43
二、预计2022年全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)
（一）采购商品/接受劳务情况数量占同类
2022年2021年类别项目关联人（万交易全年预计实际
吨）的比例
安钢集团国际贸易有限责任公司595.00630000.00547846.21
安钢集团舞阳矿业有限责任公司70.0083000.0058268.48
采购原安阳易联物流有限公司8100.007659.04
矿石20.44%
料及日照永盛国际物流有限公司16000.0014553.19
接受劳河南钢铁控股集团有限公司336.00285000.00
务等合小计1022100.00628326.92
计废钢、安阳钢铁集团有限责任公司9.2610749.008928.88
合金、安钢集团国际贸易有限责任公司236000.006.53%176379.16
钢坯安阳易联物流有限公司30000.0032116.97数量占同类
2022年2021年类别项目关联人（万交易全年预计实际
吨）的比例
安钢集团附属企业有限责任公司1.124121.006235.72
安钢集团冶金炉料有限责任公司0.0486.0028.68河南安钢集团舞阳矿业有限责任
1051.00367.28
公司
安钢集团福利实业有限责任公司110.0058.63
河南钢铁控股集团有限公司4.0344280.00
小计326397.00224115.32
安阳易联物流有限公司166.00270000.00272911.98
安钢集团国际贸易有限责任公司145.00340000.00415139.60
煤20.00%
河南钢铁控股集团有限公司125.00390000.00
小计1000000.00688051.58
安钢集团附属企业有限责任公司173.19
安钢集团冶金炉料有限责任公司75.0055000.0042891.71
白灰安钢集团新峰冶金材料有限责任1.24%
1.107000.002897.43
公司
小计62000.0045962.33
安阳钢铁集团有限责任公司31658.0025393.30
安钢集团国际贸易有限责任公司24955.0010791.71
安钢集团附属企业有限责任公司5843.006091.70
河南安钢物流有限公司37156.0036659.97
安钢集团福利实业有限责任公司13442.0014413.10
安钢集团冶金炉料有限责任公司13794.007.22安阳市西区综合污水处理有限公
4091.004091.15
司河南安钢泽众冶金设计有限责任
1524.001181.75
公司
河南安淇农业发展有限公司166.00
材料、河南缔拓实业有限公司9417.008808.51
4.67%
劳务安阳安铁运输有限责任公司7423.009688.86安阳市殷都区钢城小额贷款有限
200.00180.00
责任公司
安阳三维物流公司19059.0012199.98
河南水鑫环保有限公司10994.008666.79
安钢自动化软件股份有限公司22000.0021314.37
安阳易联物流有限公司20000.0013905.88
上海鼎易融资租赁有限公司4864.004251.99安钢集团新峰冶金材料有限责任
2749.002316.36
公司
河南安钢招标代理有限公司416.00442.26
河南安钢集团工程管理有限公司3000.002773.71数量占同类
2022年2021年类别项目关联人（万交易全年预计实际
吨）的比例
河南缔拓农业发展有限公司560.00680.07
河南钢铁控股集团有限公司1.04
小计233311.00183859.72
安阳钢铁集团有限责任公司156.00155.66
租赁费安钢集团附属企业有限责任公司57.000.01%57.14
小计213.00212.80
综合服安阳钢铁集团有限责任公司800.00793.76
0.02%
务费小计800.00793.76
采购原料及接受劳务等合计2644821.0052.91%1771322.43
（二）出售商品/提供劳务情况数量占同类
2022年全年类别项目关联人（万交易的2021年实际预计
吨）比例
安钢集团国际贸易有限责任公司5.0028000.005848.11
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司2000.001130.94
安钢集团附属企业有限责任公司50.00278000.00223187.32
安钢集团金信房地产开发有限责任公司0.502800.00432.15
钢材、
河南缔恒实业有限责任公司80.00448000.00344514.94
废次材23.69%
安阳易联物流有限公司90.00504000.00388062.89
河南安钢物流有限公司1.206720.005643.86
安钢集团福利实业有限责任公司6.0032600.0023205.96
信阳信钢矿业有限公司1000.00732.14
小计1303120.00992758.31
安阳钢铁集团有限责任公司27500.0016969.98
水渣等0.50%
小计27500.0016969.98销售产
安钢集团国际贸易有限责任公司12.0016000.0014720.22品或商
煤安钢集团冶金炉料有限责任公司0.29%97.79品
小计16000.0014818.01
安阳钢铁集团有限责任公司1800.001140.88
安钢集团附属企业有限责任公司460.00424.22
河南安钢物流有限公司280.00181.31
安钢集团福利实业有限责任公司60.0049.06
水电汽0.07%
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司2.001.86
河南缔拓实业有限公司200.00195.33
安阳市西区综合污水处理有限公司1148.001122.98
小计3950.003115.64
安阳钢铁集团有限责任公司1600.001548.17
材料、
河南安钢物流有限公司230.000.12%203.87劳务
安钢集团附属企业有限责任公司300.00214.39数量占同类
2022年全年类别项目关联人（万交易的2021年实际预计
吨）比例
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司850.00779.36
安钢集团福利实业有限责任公司130.00120.22
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司3.002.04
安钢集团国际贸易有限责任公司0.17
安钢自动化软件股份有限公司800.00582.10
河南缔拓实业有限责任公司200.00188.30
安钢集团冶金炉料有限责任公司1300.001192.13
安阳安铁运输有限责任公司100.0076.91
安阳市西区综合污水处理有限公司300.00281.00
安钢集团金信房地产开发有限责任公司400.00388.35
河南水鑫环保科技有限公司7.006.23
河南安钢招标代理有限公司2.001.24
安阳三维物流有限公司250.00173.36
河南安钢集团工程管理有限公司3.002.85
安钢集团信阳钢铁有限责任公司2841.51
小计6475.008602.20
销售产品或商品、提供劳务等合计1357045.0024.67%1036264.14
三、关联方介绍和关联关系
1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)
（1）存在控制关系的关联公司的资料如下：
与本公司关法定企业名称注册地址主营业务注册日期注册资本系代表人安阳钢铁安阳市殷冶金产品和副母公司。拥有集团有限都区梅元产品、钢铁延本公司
责任公司庄伸产品、化工46.78％股权李利剑1995年12月27日313153.20
产品、冶金辅
料、建材等
(2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人
钢材及边角下料、高低压配电
安钢集团附属企柜、钢铁冶金辅料、五金制品、安钢集团福利
业有限责任公司劳保工装及手套、高压胶管总
实业有限责任李军希3000.00安阳市殷都区
持有其56.71%的成及金属软管、包装带钢的生公司
股权产加工及销售；劳保用品、日
用百货、电器及元件、消防器法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人材的销售；服装生产加工及销售；洗染服务、洗涤产品销售及维护；耐火材料生产及销售；及相关货物、技术进出口业务；仓储服务（不含易燃易爆物品及危险化学品）。口罩（非医用）的生产及销售；一
类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产与销售；
消毒用品的生产及销售。以下限分支机构凭有效许可证经营：印刷。
冶金辅助产品生产废钢及废
旧金属回收、五金交电化工的
销售农林种植、养殖，劳保用品、冶金辅助产品、金属制品
加工（不含国家控制的稀有金属及有色金属）耐火材料生产
及销售；五金交电、化工产品
（不含易燃易爆物品及化学危险品）、土产日杂、百货的销售；劳务服务、安装维修服务（小型机械）、仓储服务（不含安钢集团附属安阳钢铁集团有易燃易爆物品及化学危险
企业有限责任限责任公司持有李军希12000.00安阳市殷都区品）；污水处理及其再生利用；
公司其83.95%的股权
建筑劳务分包、建筑工程施工
总承包叁级、钢结构工程专业
承包叁级、建筑机电安装工程
专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包贰级。以下限分支机构凭有效许可证经营：食
品加工、印刷、居民服务、餐
饮、食宿、游泳、洗浴、旅游
服务、烟酒、副食品、粮油、
冷饮销售，废钢及废旧金属回收。
铁矿产品、冶金产品、机械设安钢集团国际安阳钢铁集团有
郑州市郑东新备、电子仪器、仪表、汽车配
贸易有限责任限责任公司全资魏晓亮70000.00
区件、五金交电、自营和代理各公司子公司类商品及技术进出口的业务法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人香港九龙观塘安钢集团国际贸开源道六十二圣荣贸易有限易有限责任公司魏晓亮800万美元号骆驼漆大厦进出口贸易公司
全资子公司 二期一楼 D七十九室
物流服务；国内沿海船舶、货
物运输代理，国际船舶代理，国际货物运输代理，船舶租赁安钢集团国际贸日照永盛国际日照市黄海一信息咨询；普通货物进出口；
易有限责任公司魏晓亮600.00
物流有限公司路106号矿产品、煤炭、钢材、焦炭、
持有其50%的股权
普通机械设备及配件、化工产
品（不含危险化学品及易制毒化学品及易燃易爆化学品）
安阳钢铁集团有普通货运、集装箱运输、、危险河南安钢物流安阳市殷都区
限责任公司的全尹华敏2000.00货物运输、货物联运、物流服有限公司梅元庄资子公司务等安钢集团冶金安阳钢铁集团有
冶金炉料、货物运输、机加工、
炉料有限责任限责任公司持有张运胜8200.00安阳县铜冶镇石灰石开采
公司其51%的股权
保护渣、冶金辅料、耐火材料
安钢集团新峰安钢集团冶金炉及脱氧剂的研发、生产及销售安阳县铜冶镇冶金材料有限料有限责任公司张运胜1000.00（以上范围易燃、易爆及危险府前路
责任公司持有其51%的股权化学品除外，涉及行政许可的项目，凭有效许可经营）河南安钢集团安阳钢铁集团有
河南省舞钢市铁精矿、铸造产品、矿产品废
舞阳矿业有限限责任公司持有薛国平168997.41朱兰渣废料利用与开发
责任公司其65.4%的股权安阳市西区综河南缔澄环保科综合污水处理及回收（涉及专安阳市殷都区
合污水处理有技有限公司全资薄涛6000.00项许可的需持许可证、审批文梅元庄限责任公司子公司件经营）河南省郑州市
河南安钢泽众安阳钢铁集团有冶金行业钢铁工程设计，冶金郑东新区崇德
冶金设计有限限责任公司持有马林波454.55行业矿山工程设计，民用建筑街29号豫盐大
责任公司其66%的股权工程设计厦21层西
房地产开发经营、房地产中介
安阳高新区海服务、房地产租赁经营、物业安钢集团金信安阳钢铁集团有
河大道东段创管理、房屋拆除（不含爆破）、
房地产开发有限责任公司的全刘凯军2000.00业中心1号楼钢材销售。（依法须经批准的限责任公司资子公司
412室、413室项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人信息系统集成服务；软件开发；在线能源计量技术研发；
衡器销售；安全技术防范系统设计施工服务；网络技术服务；计算机及办公设备维修；
网络设备销售；互联网安全服务；安防设备销售；电气设备修理；销售代理；建筑智能化工程施工；各类工程建设活
动；第二类增值电信业务；计算机软硬件及辅助设备零售；
电气设备销售；智能控制系统集成；软件外包服务；机械设备租赁；物料搬运装备销售；
智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；服务消费机器人销售；电子测量仪器销售；
实验分析仪器销售；物联网设河南自贸试验备销售；通用设备修理；人工安钢自动化软安阳钢铁集团有区郑州片区（郑智能公共服务平台技术咨询件股份有限公限责任公司持有郜海明5600.00东）东风南路商服务；互联网数据服务；物联
司其90%的股权鼎路龙宇国际网应用服务；物联网技术服务；大数据服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；
物联网技术研发；工程和技术
研究和试验发展；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计量服务；工业机器人销售；数据处理服务；人工智能硬件销售；
智能机器人销售；智能机器人
的研发；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表修理；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；
软件销售；人工智能应用软件开发。法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人
小麦、玉米、蔬菜、食用菌及
园艺作物种植、销售；造林苗
木、经济林苗木、城镇绿化苗
木、花卉生产、销售；园林绿
化工程、施工、养护；奶牛养
安阳钢铁集团有殖、销售；批发：预包装食品河南安淇农业河南省鹤壁市
限责任公司持有刘卫强1331.57兼散装食品；住宿、游泳池；
发展有限公司淇县高云路
其68.07%的股权冶金辅助产品生产、销售；含
凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品；乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳）、发酵乳]、饮料（蛋白饮料类）生产、销售；木材
包装材料加工、销售
住宿、餐饮服务；其他土木工程建筑；物业管理；房地产租赁经营；园林绿化工程施工及技术咨询服务；绿化管理；环境卫生管理；清洁服务；洗染服务；汽车修理与维护；洗浴和保健养生服务；城市公园管理；游览景区管理。以下仅限分支机构经营：木材加工；塑安阳市殷都区
安阳钢铁集团有料制品、日用杂品制造、食品、河南缔拓实业安钢大道（安钢限责任公司全资赵国强3000.00饮料及烟草制品、竹、藤、棕、有限公司生活服务公司子公司草制品制造及销售；百货及其办公楼二层）
他综合零售；五金、家具及室
内装饰材料、铁矿产品、建材
及化工产品、机械设备、家用电器及电子产品销售；涂料装
饰活动；谷物、蔬菜、食用菌
及园艺作物种植、销售；林木
育种、造林和更新；会议、展览及相关服务；其他商务服务。
生铁、钢坯、钢材、水泥、水
渣、铁合金、机加工产品的生
安钢集团信阳安阳钢铁集团有产和经营；冶金器械维修、技信阳市明港镇
钢铁有限责任限责任公司持有何殿洲21067.00术开发、咨询及培训；电子产新民路34号
公司其14.24%的股权品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企
业生产、科研所需的原辅材法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人
料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务
（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，硫酸铵（化肥）、氧气、氮气、电子产品销售
企业资产管理、企业投资管
理、企业投资咨询；物业管理（凭有效资质证经营）、建设
工程项目管理、技术咨询、技
术服务（凭有效资质证经营）、餐饮企业管理、酒店管理（不含餐饮及酒店经营）；自有房屋出租；停车场管理；招投标安阳钢铁集团有郑州市郑东新
河南缔恒实业代理；展览展示服务、会议服
限责任公司持有褚廷广19140.36区郑开大道19务、文化交流活动策划；批发有限责任公司
其89.55%的股权号零售：建筑材料，金属材料及制品、矿产品、煤炭、耐火材料、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、五金、电子产
品、日用百货、文化体育用品
及器材、预包装食品；工程设备的批发零售及安装；废旧物资回收；从事货物和技术的进出口业务
住宿、餐饮（以上各项凭证）；
商务、洗衣服务；百货、化工安阳钢铁集团有河南省郑州市产品（不含易燃易爆及危险河南安钢大厦品）、机械设备、五金交电、电
限责任公司全资刘忠东6275.32金水区机场路
有限公司子产品、仪器仪表、计算机软子公司68号硬件的销售；房屋租赁；卷烟零售；洗浴；旅游管理；钢材销售普通货物道路运输；普通货物
道路运输（网络货运）；机动车检测服务；停车场服务；装卸搬运，货物运输代理；通用仓河南安钢物流有储；道路运输辅助活动；贸易
安阳三维物流限公司持有其48%安阳市殷都区
尹华敏100.00代理；轮胎、润滑油、汽车、有限公司的股权北士旺村
铁矿石、钢材、汽车零部件、
工程机械、汽车配件销售；大型车辆装备修理与维护；互联网生产服务平台；增值电信业务法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人
环保咨询服务;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;生态环
境材料制造;化工产品销售
(不含许可类化工产品);专用
化学产品销售(不含危险化学河南水鑫环保河南缔澄环保科
品);污水处理及其再生利用;
科技有限公司技有限公司持有王聪500.00安阳市殷都区
环境保护专用设备销售;环境
其51%的股权
保护专用设备制造;水环境污
染防治服务;水污染治理;园
林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外凭营业执照依
法自主开展经营活动)
安阳钢铁股份有铁路客货运输、仓储、装卸、安阳安铁运输安阳市北关区
限公司持有其郭宪臻13255.04煤炭购销、铁路设施维修等有限责任公司北仓街41号
50.5%的股权
道路普通货物运输、仓储服
务、货运代理；钢材、钢坯钢安阳钢铁股份有安阳市殷都区
安阳易联物流铁产品、铁矿产品、废钢、煤
限公司持有其30%张江5000.00武丁路武丁物
有限公司炭、铁合金产品冶金炉料、机的股权流院内
电设备销售，货物进出口，技术进出口安阳市殷都区办理各项小额贷款；办理中小
安钢大道与钢企业发展、管理、财务、融资安阳市殷都区安钢集团福利实三路交叉口西等咨询服务；经监督管理机构
钢城小额贷款业有限责任公司张宪胜15000.00南角中国银行批准的其他业务（依法须经批有限责任公司持有其46%的股权
安钢支行办公准的项目，经相关部门批准后楼方可开展经营活动）河南安钢集团安阳钢铁集团有郑州市郑东新
工程管理有限限责任公司全资申景阁1000.00工程管理服务，工程监理服务区崇德街29号公司子公司安钢集团福利实融资租赁业务；租赁业务；向业有限责任公司上海市浦东南国内外购买租赁财产；租赁财
上海鼎易融资出资12000万元，王军胜17000.00路1969号1816产的残值处理及维修；租赁交租赁有限公司圣荣贸易有限公
室易咨询和担保，从事与主营业司出资5000万元务相关的商业保理业务
钢、铁冶炼；钢压延加工；铁安阳钢铁集团有河南省郑州市河南钢铁控股合金冶炼；金属材料制造；金限责任公司全资李利剑360000郑东新区启迪集团有限公司属切削加工服务；炼焦；化工子公司科技城启创园产品生产（不含许可类化工产法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人品）；黑色金属铸造；有色金属铸造；机械零件、零部件加工；
冶金专用设备制造；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；农副产品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；电气设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；特种劳动防护用品销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；招投标代理服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务；广告发
布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、关联人履约能力分析
关联人2021年财务状况
金额单位：万元
2021年末
企业名称2021年净利润总资产净资产
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）1656034.71915394.2313622.50
安钢集团福利实业有限责任公司（法人）38958.9929346.681896.612021年末企业名称2021年净利润总资产净资产
安钢集团附属企业有限责任公司（法人）58441.3426926.66-111.14
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人）483544.89103787.13626.40
河南安钢物流有限公司（法人）37543.4611385.331637.11
安钢集团冶金炉料有限责任公司（法人）35930.9716864.433906.79
安钢集团舞阳矿业有限责任公司（法人）362970.17326473.0257970.44
安阳市西区综合污水处理有限责任公司9482.578181.52120.51
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司1793.771700.98408.78安钢集团金信房地产开发有限责任公司（法176742.99986.69424.25人）
安钢自动化软件股份有限公司33796.9121125.873000.11
安阳三维物流有限公司12585.344635.5194.85
河南缔拓实业有限公司（法人）18191.818061.02-305.17
河南安钢绿色冶炼文化有限公司96.1159.3463.47
安钢集团信阳钢铁有限责任公司656968.5391419.7216410.22
河南安淇农业发展有限公司2224.701525.0011.81
河南安钢大厦有限公司（法人）4304.863917.20350.69
河南缔澄环保科技有限公司（法人）9724.638559.40-43.88
河南缔恒实业有限责任公司（法人）87390.3527204.841196.65
圣荣贸易有限公司22042.923617.14414.40
安阳安铁运输有限责任公司40711.5532343.283944.34
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司17317.4717094.441093.86
上海鼎易融资租赁有限公司19670.0418543.68716.05
河南水鑫环保科技有限公司4488.021556.19793.29
安阳易联物流有限公司49309.928630.181969.27日照永盛国际物流有限公司3410.20813.2976.20
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司2914.331677.33375.89
河南安钢集团工程管理有限公司1659.911608.77373.14
河南安钢招标代理有限公司3133.45841.60220.91
河南缔拓农业发展有限公司4182.213532.32132.12
上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。
四、关联交易定价政策和定价依据采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为：
主要遵循市场化定价的原则，参照市场价格，如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行；特殊情况下，如果没有市场价格，按照成本加成定价。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司具有独立、完整的产供销体系由于公司受所处环境限制一定程度上对安阳
钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和物流运输等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受关联企业包括部分原料和劳保产品的供应；接受
关联企业装卸、加工、运输等劳务等。
公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交易。
通过以上关联交易保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通保证公司生产经营
的正常运转有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。
公司日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
六、关联交易协议签署情况
（一）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订
了《铁精矿、球团矿供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（二）本公司于2018年1月1日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签署了
《办公楼租赁协议》，根据协议规定，公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司2栋办公楼及附属设施，租金每年60万元；合同执行时间：自签订之日起至2022年12月31日止。
（三）本公司于2008年4月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了
《双方结算业务互供协议》；合同执行时间：无固定期限。
（四）本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（五）本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（六）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订
了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（七）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订
了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（八）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订
了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（九）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订
了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（十）本公司于2021年12月31日在安阳与河南安钢物流有限公司签订了《装卸搬运及工程车辆服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2022年12月31日止。
（十一）本公司于2022年3月21日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签
署了《进口矿石代理合同》；合同执行时间：自签订之日起至2022年12月31日止。
（十二）本公司于2022年1月1日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《厂区道路清扫、绿化养护服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2022年12月
31日止。
（十三）本公司于2022年1月1日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了
《厂区物业服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2022年12月31日止。
（十四）本公司于2018年1月9日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《钢材购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。
（十五）本公司于2018年1月1日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《煤炭购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。
（十六）本公司于2022年1月1日在安阳与河南缔恒实业有限责任公司签订了
《2022年供货框架协议》；合同执行时间：自签订之日起至2022年12月31日止。
安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2022年度聘请会计师事务所及酬金预案》的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司2021年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成2021年度审计工作。鉴于其认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司董事会审计委员会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年，年度酬金为
150万元人民币。该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2022年度独立董事津贴预案》的议案
各位股东：
按照中国证监会关于独立董事津贴有关规定，参照其他上市公司标准，并结合公司实际，公司独立董事2022年度津贴为4万元人民币（不含税）/人。该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
各位股东：
根据《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司的实际经营情况和经营目标的完成情况，2021年度公司实际支付董事、监事及高级管理人员薪酬总额（税前）合计为630.52万元，详见下表：
单位：万元、人民币
2021年度从非全年从本
是否在公司公司获得的公司领取薪姓名职务关联方获取税前报酬总酬人员领薪报酬额期间说明李利剑董事长是张怀宾董事是郭宪臻董事是
黄春灿董事58.63否
李爱锋董事47.46否
齐红梅董事34.58否胡卫升独立董事5否李春涛独立董事5否管炳春独立董事5否李福永监事会主席是王志勇监事是洪烨监事是
牛治中监事42.98否
陈红伟监事41.42否于银俊经理58.75否总会计师（财务张宪胜22.24否负责人）
谢建民副经理53.31否
胡涛副经理52.85否
刘永民副经理54.75否
商存亮副经理56.58否
郭成许董事会秘书31.77否
魏晓亮董事（离任）是
曹树卫副经理（离任）5.21否
张宪胜监事（离任）是财务负责人
王志勇31.21否（离任）董事会秘书
李志锋23.78否（离任）
合计630.52
注：1.独立董事薪酬采取津贴形式发放，2021年为每人4万元（不含税），折合税前为
5万元。
2.公司董事、监事及高级管理人员因任期内辞职离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2022年度固定资产投资计划》的议案
各位股东：
根据公司整体规划，2022年公司计划固定资产投资990174万元。
拟新开工项目175个，计划投资397231万元。主要包括：冷轧公司电磁新材料二期工程项目，计划投资150000万元；高炉煤气精脱硫项目，计划投资18000万元；新增6万制氧机项目，计划投资
15000万元；热风炉废气脱硫项目，计划投资10000万元；永通公
司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程项目，计划投资10000万#元；1烧结机技改项目，计划投资8800万元；1780机组轧线自动化系统升级改造项目，计划投资5800万元；初脱硫系统优化改造项目，###
计划投资5600万元；7、8、9锅炉脱硫脱硝项目，计划投资5600万元；2800机组精轧机主电机升级改造项目，计划投资5500万元；
##
10、11锅炉脱硫改造项目，计划投资5200万元等项目。
结转项目52个，计划投资592943万元，主要包括：安钢周口钢铁公司焦化（168万吨）项目、活性石灰项目、石灰窑和焦化外围配
套项目、生产生活设施与机修仓库等20个项目，计划投资273456万元；河南永通科技有限公司年产40万吨球墨铸铁管项目，计划投资
92835万元；安钢提高二次能源综合利用率煤气回收发电项目，计划
投资70000万元；冷轧公司电磁新材料一期工程项目，计划投资
35000万元；安钢原料场环境提升项目，计划投资30000万元；烧#
结矿散状料扬尘治理，计划投资19960万元；新增4精炼炉项目，计划投资6219万元；焦炉烟道气脱硫脱硝装置扩容改造项目，计划投资6208万元等项目。该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议表决。
附：《公司2022年度固定资产投资计划》安阳钢铁股份有限公司
2022年6月24日安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资一2021年结转项目
1动力厂安钢供电系统优化改造289889820002020.082022.08
2二炼轧新增4#精炼炉8810259162192021.102022.02
3二炼轧2#连铸机液压振动改造项目99009902022.022022.02
4 二炼轧 VD炉真空泵改造 2970 0 2970 2021.01 2022.12
5二炼轧二炼轧1#铸机新增在线热态调宽系统8802646162021.112022.11
6二炼轧二炼轧2#连铸机增加电磁搅拌系统1750017502022.032022.05
7二炼轧1780精轧弯窜辊系统改造4650046502021.102023.03
8 一炼轧 第一炼轧厂新增 LF炉 2906 0 2906 2021.10 2022.04
9一炼轧一炼轧高线机组预精轧升级改造1170011702021.082022.03
10冷轧公司镀锌机组增加圆盘剪设备9004005002021.012022.05
11冷轧公司电磁新材料一期工程4848713487350002021.062022.06
12炼铁厂1#高炉技改工程260002224037602017.042022.12安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
13 永通公司 新建 DN350-1200智能化制芯中心 2914 2015 230 2020.09 2022.02
河南永通科技
14河南永通科技有限公司年产40万吨球墨铸铁管项目928350928352022.012022.12
有限公司
15制氧厂安钢本部氧气平衡及新增制氧机项目5200200025002021.052022.03
16制氧厂制氧厂压空系统优化项目120020010002021.052022.03
17质量检测处3500机组钢板超声波探伤项目4917380011172021.092022.03
18动力厂安钢提高二次能源综合利用率煤气回收发电项目865352500700002021.102025.01
19动力厂安钢给排水系统治理3540310000122802019.032023.01
20 二炼轧 VD炉增加移动除尘罩 479 120 359 2021.11 2022.03
焦化厂6米、7米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装
21焦化厂32908450020002018.102024.12
置
22焦化厂干熄焦环境除尘外围配套200011508502019.072022.12
23焦化厂环保节能焦罐改造320902302021.102022.06
24焦化厂焦炉烟道气脱硫脱硝装置扩容改造6208062082022.012022.08安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
25炼铁厂烧结矿散状料扬尘治理199600199602021.042022.12
26炼铁厂炼铁厂烧结机脱硫脱硝解析塔更换项目6393301033832021.082022.06
炼铁厂1#烧结机头烟气脱硫脱硝系统解析塔加热段
27炼铁厂172412005242021.082022.02
更换
28炼铁厂炼铁厂原料及除尘系统集控项目60306032021.122022.02
29炼铁厂炼铁厂负压清扫收尘系统42904292021.122022.02
30炼铁厂炼铁厂烧结机头烟气脱硫脱硝系统制酸废水处理1492014922021.102022.01
31炼铁厂炼铁厂新建焦炭堆场项目2056020562021.082022.02
32股份公司“园林化工厂”二期二步工程17020652540002020.052022.05
33股份公司安钢景区改造项目33803382022.032022.08
34 股份公司 7m焦炉炉前路及周边道路改造项目 343 0 343 2022.03 2022.08
35股份公司建设公司办公楼及配套设施改造项目29802982022.032022.08
36运输部安钢原料场环境提升项目13627019000300002017.052023.12
37焦化厂配煤系统20罐前自动化控制改造39403942022.012022.06安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
38 二炼轧 3#转炉及 3#LF底吹长寿命精量化控制改造 380 170 210 2021.12 2022.01
39一炼轧板坯控制系统升级2400024002022.052022.06
40 一炼轧 粗轧机压下 AGC控制系统改造 1430 1250 150 2020.12 2022.03
动力厂 8万 m3转炉煤气柜及混合站 AR+智慧巡检系
41动力厂3001002002021.112022.12
统
42周口钢铁公司钢渣二次处理项目42632020.122022.03
24169333
43周口钢铁公司60万吨/年矿渣微粉项目74862020.122022.03
44周口钢铁公司生产生活设施与机修仓库12446305293942020.122022.01
45周口钢铁公司厂区道路13854593179232020.122022.01
46周口钢铁公司活性石灰228675699171682021.012022.02
47周口钢铁公司焦化（168万吨）228804158522129522021.022022.05
48周口钢铁公司园林景观一期一步工程299975022492021.102022.12
49周口钢铁公司石灰窑、168万吨焦化外围配套项目186834246144372021.122022.03
50冷轧厂炉鼻子除锌灰23002302021.012022.05安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
51第一轧钢厂260机组新增高压水除磷项目195100952021.122022.03
52动力厂改造力站送生活区三条回路292502422021.052022.08
小
877279135606592943
计二2022年拟新开工项目
1焦化厂蒸氨热泵改造5505002022.062022.12
2二炼轧1#转炉炉壳改造108010802022.012022.12
3二炼轧2#、3#、4#连铸机供水能力提升改造6506502022.022022.07
1#连铸机1#、2#、3#，2#连铸机4#高速过滤装置能
4二炼轧3003002022.022022.09
力改造提升
5二炼轧炉卷中心测厚仪7007002022.122023.12
6二炼轧双流板坯液面补偿系统3503502022.012022.12
7二炼轧宽板坯增加铸坯淬火箱3003002022.032022.12
8二炼轧双流板坯增加动态配水及动态轻压下功能800050002022.062023.03安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
9二炼轧安钢1780热连轧除鳞系统改造690050002022.062023.03
10二炼轧1780热连轧改造一台强力卷取机315030002022.042023.01
11二炼轧铁水三脱设备改造300030002022.022022.12
12 二炼轧 1#LF设备升级 1600 1600 2022.02 2022.12
13 二炼轧 2#LF设备升级 1100 1100 2022.02 2022.12
14 二炼轧 3#LF设备升级 450 450 2022.02 2022.12
15 二炼轧 RH真空系统改造 1000 1000 2022.02 2022.12
16二炼轧渣斗更新9009002022.022022.12
17二炼轧转炉炉衬检测及管理系统7507502022.022022.12
18二炼轧1#2#转炉合金烘烤系统5005002022.022022.12
19二炼轧烘烤器升级9009002022.022022.12
20一炼轧一炼轧板坯连铸机升级改造270027002022.012022.12
21一炼轧第一炼轧厂混铁炉跨二次利用项目163116312022.012022.12安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
22一炼轧减定径机传动装置改造6006002022.012022.12
23一炼轧预精轧调速控制系统升级改造5005002022.012022.12
24一炼轧2800机组矫直机升级改造为全液压强力矫直机365036502022.012022.12
25一炼轧2800机组圆盘剪升级改造190019002022.012022.12
26一炼轧2800机组2#冷床升级改造为辊盘式冷床480048002022.012022.12
27一炼轧2800机组精轧机主电机升级改造550055002022.012022.12
28一轧厂260机组轧机水系统升级改造项目5005002022.062022.12
29动力厂动力厂3#煤气加压站增加机前净化装置3863862022.022022.06
30动力厂动力厂1#煤气加压站南三混自动调节改造3723722022.022022.06
31 动力厂 力 110kV 站力 6kV及其配套设备改造 3802 3802 2022.03 2022.12
关键线路差动保护改造及部分发电机线路改方向保
32动力厂8178172022.032022.12
护
33动力厂东西区净水站合岗改造8008002022.032022.12
34 动力厂 高炉脱盐水站 EDI替换混床改造 330 330 2022.03 2022.12安阳钢铁股份有限公司 2022 年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
35动力厂水处理车间生产加药系统优化改造3503502022.032022.12
36动力厂厂区南北区生活水泵房改造5005002022.032022.12
37动力厂反渗透管网完善改造3003002022.032022.12
38技术质量处炼钢工艺数值模拟与物理模拟实验室6006002022.012022.12
39冷轧公司电磁新材料二期工程2362521500002022.012023.02
40冷轧公司冷轧三区中间库增容扩建（含鞍座改造）350035002022.012022.12
41冷轧公司电火化毛化床260020002022.012022.12
42永通公司铸管一车间离心机改造5605602022.022022.03
43运输部优化铁运区域线路139013902022.032022.10
44运输部运输部第二原料车间料场各料跨优化互通4924922022.032022.10
45制氧厂新增六万制氧机项目40000150002022.062023.12
46制氧厂压空系统优化项目二期230023002022.032022.12
47质量检测处二炼轧炼钢智能化验室240022002022.052023.07安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
48质量检测处离线联合质检系统3002802022.052023.03
49股份公司安钢柬埔寨钢铁项目一期578000100002022.012025.12
50炼铁厂1#烧结机技改880088002022.012022.12
51炼铁厂3#高炉热风炉炉壳更换及耐材修复400040002022.062022.12
52炼铁厂智能主沟290029002022.032022.12
53炼铁厂1号主抽变频改造8008002022.012022.12
54炼铁厂3高炉炉前自动换钎与炮泥自动组装5505502022.042022.12
55炼铁厂2#烧结机部分皮带机扩宽改造3103102022.032022.12
56炼铁厂钢东路封闭改造335233522022.012022.12
57焦化厂初脱硫系统优化改造623956002022.052022.12
58焦化厂7米焦炉煤气鼓风机节能改造144312002022.052023.07
59二炼轧钢包全程加盖系统350035002022.022022.12
60二炼轧双流板坯铸坯在线保温系统3003002022.012022.12安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
61 动力厂 老环冷 150T转炉饱和蒸汽综合利用 715 715 2022.02 2022.10
62动力厂500㎡环冷循环风机变频改造4904902022.022022.10
63动力厂400㎡环冷循环风机变频改造4764762022.022022.10
64动力厂360㎡环冷循环风机变频改造4764762022.022022.10
65 动力厂 240t/h 烟气余热回收 400 400 2022.02 2022.09
66动力厂190干熄焦余热发电冷端改造3293292022.022022.10
67动力厂轧三干道以北各二级单位雨污分流385038502022.032022.12
68冷轧公司锅炉烟气脱硫脱硝改造120012002022.022022.11
69冷轧公司空压站节能改造5005002022.012022.12
70冷轧公司公辅废水处理系统近零排放项目6006002022.032022.06
71 冷轧公司 10MW储能项目 1600 1600 2022.01 2022.12
72永通公司铁库封闭大棚一期工程8178172022.012022.02
73永通公司铸铁机环保提升改造6006002022.012022.02安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
74永通公司烧结机烟气循环改造6506502022.022022.03
75永通公司煤气精脱硫250025002022.032022.07
76炼铁厂烧结脱硫系统检修负压清扫收尘项目4504502022.062022.10
77炼铁厂热风炉废气脱硫项目10000100002022.102022.12
78炼铁厂高炉大放散煤气回收150015002022.022022.12
79炼铁厂高炉煤气全回收4954952022.012022.12
80炼铁厂1#2#高炉喷煤煤粉收集器提标改造6006002022.012022.12
81炼铁厂炼铁厂1#、2#高炉出铁口封闭8408402022.012022.12
82炼铁厂炼铁厂烧结机混料系统湿烟气净化148614862022.012022.12
83一炼轧电炉渣跨新增封闭厂房7507502022.042022.12
84一炼轧高线、2800机组污水污泥清洁治理设施168016802022.052022.11
85动力厂10、11#锅炉脱硫改造520052002022.022022.12
86动力厂10、11#锅炉脱硝改造6406402022.022022.9安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
87动力厂7、8、9#锅炉脱硫脱硝560056002022.022022.12
88动力厂高炉煤气精脱硫18000180002022.022023.02
89股份公司炼焦路西段改造项目137013702022.032022.07
90股份公司樱花大道西段配套设施改造项目7397392022.032022.11
91股份公司安钢北围墙南侧区域景观改造200020002022.082023.05
92股份公司焦化厂动力二期发电区域景观改造8508502022.032023.05
93股份公司烧结脱硫脱硝区域景观改造110011002022.032023.05
94股份公司炼钢中路修建及景观改造250025002022.032023.05
95股份公司厕所、垃圾中转站建设140014002022.032023.05
96永通公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程14913100002022.012023.06
97二炼轧1780机组轧线自动化系统升级改造750058002022.122024.12
98二炼轧双流板坯加渣机器人应用4004002022.012022.12
99二炼轧三台板坯大包液压缸自动装卸系统140014002022.012022.12
100二炼轧轧钢加热炉智能燃烧系统160016002022.022022.12安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
101二炼轧钢包智能监测管理系统6006002022.022022.12
102二炼轧底吹氩控制系统改造6006002022.022022.12
103一炼轧中板二级物流跟踪系统升级改造告6006002022.012022.12
104 动力厂 梅 220kV 站保护测控及自动化监控系统 1570 1570 2022.03 2022.12
105建设公司4台(套）机器人智能制造设备5505502022.012022.12
106建设公司1台数控龙门铣机床100010002022.012022.12
连退镀锌入口拆捆带、连退出口贴标签、酸轧入口
107冷轧公司6304002022.102023.06
拆捆带、镀锌出口贴标签机器人
108运输部铁路站场动态监控系统5505502022.032022.10
109运输部铁路智慧道口6006002022.032022.10
110炼铁厂3#高炉智慧决策及配套智能系统300030002022.022022.12
111炼铁厂3#煤场智能天车无人化项目提升5005002022.032022.12
112炼铁厂高炉主皮带廊自动巡检4004002022.022022.12
113炼铁厂三铁烧产线高压柜及电缆夹层自动巡检4004002022.022022.12安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
114炼铁厂高炉智能喷吹3003002022.022022.12
115炼铁厂烧结机混合料自动加水3003002022.032022.12
116二炼轧板坯连铸机漏钢预报系统100010002022.042022.12
117二炼轧智能磨辊间系统项目开发及应用6004002022.012022.10
118二炼轧2、3#连铸机新增自动加保护渣系统4004002022.012022.12
119二炼轧轧机镰刀弯、翘扣头测控系统5505502022.012022.12
120焦化厂焦化厂综合智能管控中心8008002022.052022.12
121焦化厂焦炉加热智能管控128112812022.052022.12
122焦化厂集中中控建设8507502022.052022.12
123 动力厂 智慧变电站改造-铁 110kV站 1080 781 2022.01 2022.12
124运输部运输部内燃机车无线遥控改造4904902022.022022.10
125制氧厂空分装置自动变负荷控制系统3003002022.052022.08
126质量检测处智能物理实验室项目117011702022.032023.05安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
127设备处设备状态预警监控管理系统12006002022.052023.05
128设备处工业系统信息安全提升项目8008002022.052022.12
129冷轧公司三区无人天车及无人库房120012002022.052023.12
130质量检测处离线联合质检系统2982982022.072023.08
131焦化厂剩余氨水除油改造2722402022.062022.12
132炼铁厂3台烧结机自动布料2602602022.112022.12
133炼铁厂三号高炉热风炉智能烧炉2502502022.022022.12
134炼铁厂3#烧结机匀3皮带加宽至1.4米2302302022.032022.12
135炼铁厂2#烧结机整粒除尘器风量匹配改善2002002022.032022.12
136炼铁厂增加集中润滑系统2002002022.032022.12
2、3#烧结机烧结机一、二混进料端增加湿式除尘
137炼铁厂器，检修平台，烧结机布料平台和梭式密封罩内除2002002022.032022.12
尘管道增加空气炮。
138炼铁厂3台混匀矿自动倒料仓2002002022.032022.12
139炼铁厂环冷机地坑卸料自动操作2002002022.032022.12安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
140炼铁厂2#烧结机燃料仓增加清堵装置1501502022.032022.12
141炼铁厂2000喷煤与4000喷煤互通1301302022.072022.12
142炼铁厂3#环冷机2、3、5、6鼓风机换型1001002022.032022.12
143炼铁厂1#2#烧结机机头料仓增加蒸汽伴热1001002022.022022.12
144炼铁厂一二混滚筒自动加水1001002022.112022.12
145 炼铁厂 3高炉 Z3、X301主皮带在线探伤检测 90 90 2022.04 2022.12
146炼铁厂3#烧结机配料室11—16仓加装仓壁流化装置60602022.032022.12
147炼铁厂2#烧结机梭式平台除尘管道扩管径50502022.032022.12
148炼铁厂3#烧结机冷1机头增加分料器（翻板）50502022.032022.12
149第一轧钢厂260机组成品打标智能机器人1201202022.062022.12
150第一轧钢厂第一轧钢厂400机组精整循环水系统升级改造项目90902022.062022.12
151 第一炼轧厂 第一炼轧厂 100t转炉滑板法挡渣 158 158 2022.03 2022.12
152第一炼轧厂炼钢物流跟踪系统1001002022.032022.12
153第一炼轧厂30#锥箱安全传动机构升级改造1501502022.032022.12安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
154第一炼轧厂2#飞剪调速控制系统升级改造2402402022.032022.12
155第二炼轧厂连铸/轧钢污泥系统改造2352352022.032022.08
156第二炼轧厂2#、3#铸机增加在线二次去毛刺机2202202022.012022.12
157第二炼轧厂宽板坯连铸机结晶器流场优化1001002022.012022.12
158第二炼轧厂1#铸机毛刺机改造2502502022.012022.12
159第二炼轧厂1#铸机新型结晶器液面系统应用83832022.012022.12
160第二炼轧厂3台板坯中间包流场优化1501502022.012022.12
161第二炼轧厂双流板坯加渣机器人应用2402402022.012022.12
162第二炼轧厂宽板坯动态配水改造2002002022.032022.10
163第二炼轧厂铸坯低倍试样快速加工设施改造2002002022.032022.11
164第二炼轧厂钢包智能管理系统1501502022.022022.12
165第二炼轧厂工艺智能监控系统2002002022.022022.12
166动力厂2#煤气加压站改造70702022.032022.12
167动力厂东区净水站防洪泵及管网改造40402022.032022.12安阳钢铁股份有限公司2022年固定资产投资计划
单位：万元预计20212022年序预计投项目单位工程项目名称概算资金年累计预计完成开工时间号产时间完成投资投资
168动力厂400软水站外供软水管道59592022.032022.12
169动力厂安钢1#、2#放散塔高煤直燃节能改造1531532022.032022.12
170冷轧公司激光焊机增加预热装置2602602022.012022.12
171冷轧公司循环水泵节能改造项目1601602022.022022.06
172冷轧公司镀锌捞锌渣机器人1401402022.012022.09
173冷轧公司冷轧煤气管道铁西路洪河桥段迁建2972972022.042022.07
174第一炼轧厂100吨转炉不倒炉出钢1211212022.062022.12
175炼铁厂高炉智能均匀喷煤系统2902902022.072022.12
小
10913590397231
计合
1968638135606990174
计