国药股份:第八届董事会第二次会议决议公告

股票简称：国药股份股票代码：600511编号：临2022-023
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况国药集团药业股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于
2022年5月21日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2022年5月31日以现场、通讯表决的形式召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任公司总经理的议案》，聘期自董事会通过之日起至2022年12月31日止。
公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为田
国涛先生具备担任公司总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。
二、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任董事会秘书的议案》。（内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告）。
三、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于国药股份落实董事会职权实施方案的议案》。
四、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于国药股份董事会授权管理办法的议案》。
五、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于控股子公司国控华鸿拟向中国器官移植发展基金会捐赠的议案》。（内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告）。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2022年6月1日附件：
田国涛先生简历:
田国涛先生出生于1970年10月，中共党员，大专，药师。1989年8月至2008年6月在卫生部北京医院药学部任职，历任药剂师、药品供应室副主任、党支部副书记。2008年7月至2009年6月任国控华鸿政府事务部部长，2009年6月至2015年6月任国控华鸿副总经理，2015年7月至2015年12月任国控华鸿副总经理、党支部书记，2016年1月至2022年5月任国控华鸿总经理、党支部书记。2021年10月至今担任国药控股北京华鸿有限公司董事长。2021年8月至今任国药股份副总经理(主持经营工作)，2022年4月至今任国药股份董事。