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华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

超越 发表于 2022-6-17 00:00:00 浏览:  385 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600503证券简称:华丽家族公告编号:临2022-020
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2022年6月16日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年6月13日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下议案:
一、审议并通过《关于及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件及上海证券
交易所重组问询函的回复意见,公司对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订更新,并编制了《华丽家族股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。
(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。)本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2022年7月4日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开2022年
第一次临时股东大会。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告
1编号:临2022-022)。
(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。)特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二二年六月十七日
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