百利电气:2022年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：600468股票简称：百利电气公告编号：2022-028
天津百利特精电气股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月16日
(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）608170933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
54.2092
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张玉利先生因公缺席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
1审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 607805533 99.9399 365400 0.0601 0 0.0000
2、议案名称：关于选举杨川先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 607805533 99.9399 365400 0.0601 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票比例
（%）数（%）关于修订《公司
12819866398.72073654001.279300.0000章程》的议案关于选举杨川先
2生为公司董事的2819866398.72073654001.279300.0000
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
师事务所
律师：胡德莉、熊孝华
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召
2集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津百利特精电气股份有限公司
2022年6月17日
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