焦作万方:监事会决议公告

焦作万方铝业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2022-019
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第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式会议通知于2022年4月16日以电话或电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第八届监事会第十八次会议于2022年4月26日采取通讯方式召开。
（三）监事出席会议情况
本次会议应出席监事3人，实际出席3人。
（四）会议主持人和列席人员会议由监事会主席马东洋先生主持。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《公司2021年年度报告》全文及摘要
监事会对公司2021年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚焦作万方铝业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年年度报告》全文于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《公司 2021 年年度报告》摘要同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。
同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（二）《公司2022年第一季度报告》全文
监事会对公司2022年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年第一季度报告》全文于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（三）《公司2021年度监事会工作报告》
《公司2021年度监事会工作报告》详细内容于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（四）《公司2021年度利润分配方案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度，公司母公司报表实现的净焦作万方铝业股份有限公司
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利润为401228145.10元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为396619026.90元。
根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金40122814.51元，当年实现的可供股东分配的净利润为356496212.39元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定：公司在满足相
关现金分红条件时，每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%。
结合公司2021年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟定2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日公司总股本
1192199394股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金
107297945.46元（含税），2021年度公司不送红股、不以公积金转增股本。公司现金分红金
额占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为30.1%，符合相关规定要求。
监事会认为：2021年度利润分配方案以公司实际经营情况为基础，方案的制订和批准程序符合证监会、交易所和《公司章程》相关要求，不存在损害公司、投资者利益的情况。监事会同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-022）。
（五）《公司2021年度内部控制评价报告》
依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，监事会审核了公司2021年度内部控制评价报告，认为：报告的编写符合《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，内容真实、客观、全面地反映了公
司2021年度公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。监事会对公司2021年度内部控制焦作万方铝业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告评价报告无异议。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2022年4月28日