八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：临2022-038
新疆八一钢铁股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议审议通过《修订的议案》，现将相关内容公告如下：
一、公司变更注册资本的相关情况
公司第七届董事会第十七次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司的议案》、第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司2021年股权激励计划激励对象已于2022年5月28日认缴完成，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的验资报告（报告文号：天健京验[2022]27号），公司注册资本由人民币
153289.787万元，变更为人民币155378.887万元。股份总数由153289.787
万股增加至155378.887万股。
二、《公司章程》部分条款的修订情况2021年10月17日，国务院国资委下发了《关于进一步深化法治央企建设的意见》，明确提出：“持续完善总法律顾问制度，2022年中央企业及其重要子企业全面写入章程，明确高级管理人员定位，由董事会聘任，领导法务管理机构开展工作。”为贯彻落实国务院国资委文件精神，更好发挥法治工作在公司改革发展中的支撑保障作用，根据《国有企业公司章程制定管理办法》(以下称《管理办法》），拟对《公司章程》中部分条款作相应修改和完善，具体内容如下：
原条款修改后条款
11.5条公司注册资本为（人民币）：153289.7871.5条公司注册资本为（人民币）：155378.887万元。万元。
…………
1.10条本章程所称其他高级管理人员是指公司的1.10条本章程所称其他高级管理人员是指公
副经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）、司的副经理、董事会秘书、总会计师（财务负总工程师、总经济师。责人）、总工程师、总经济师和总法律顾问。
3.1.4……3.1.4……
现股权结构为：单位（万股）
现股权结构为：单位（万股）
股东名称股份数额占比（%）
股东名称股份数额占比（%）
宝钢集团新疆八76678.926449.35
宝钢集团新疆八76678.926450.02一钢铁有限公司一钢铁有限公司
股权激励限售流2089.11.34
其他流通股股东76610.860649.98通股
合计153289.7870100.00其他流通股股东76610.860649.31
合计155378.887100.00
3.1.5条公司股份总数为153289.787万股，均3.1.5条公司股份总数为155378.887万
为人民币普通股股，均为人民币普通股
5.3.4条董事会行使下列职权：5.3.4条董事会行使下列职权：
…………
（十一）聘任或解聘公司经理、董事会秘书；根据（十一）聘任或解聘公司经理、董事会秘书；经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责根据经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事总会计师（财务负责人）、总工程师、总经济项；师和总法律顾问等高级管理人员，并决定其报……酬事项和奖惩事项；
……
7.1条公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。7.1条公司设经理1名，由董事会聘任或解
公司设副经理3名，由董事会聘任或解聘。聘。
公司经理、副经理、董事会秘书和总会计师（财公司设副经理3名，由董事会聘任或解聘。务负责人）、总工程师、总经济师为公司高级管理公司经理、副经理、董事会秘书和总会计人员。师（财务负责人）、总工程师、总经济师、总在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其法律顾问为公司高级管理人员。
他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人在公司控股股东单位担任除董事、监事以员。外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
2第九章财务会计制度、利润分配、审计第九章财务会计制度、利润分配、审计和法
律顾问
第四节法律顾问
9.4.1条公司设总法律顾问，总法律顾问主
管公司在经营管理过程中的法律审核工作，推进公司依法经营、合规管理等事务，依法履行职权，保证决策的合法性。总法律顾问可以对公司分立、合并、破产、解散、增减注册资本
等重大事项出具书面法律意见，分析相关法律风险，明确法律责任。
董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席并提出法律意见。
除上述修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022年6月7日
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