海螺水泥:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600585证券简称：海螺水泥公告编号：2022-26
安徽海螺水泥股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年7月13日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月13日14点30分
召开地点：安徽省芜湖市文化路39号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月13日至2022年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
1会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案审议和表决关于选举杨军先生担任本公司第九届董事会执
1√行董事的议案。
2审议和以特别方式表决关于注册发行中期票据的议案。√
1、各议案已披露的时间和披露媒体关于上述议案本公司已分别于2022年5月28日、2022年6月17日披露《关于提名执行董事候选人的公告》（临2022-19）、《关于拟注册发行中期票据的公告》（临
2022-25），详见2022年5月28日、2022年6月17日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
2三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600585海螺水泥2022/7/7
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权委托书（见附件二）及本人身份证办理登记。
（二）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席
3的，代理人须持授权委托书（见附件二）、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。
（三）委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应
当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章及法定代表人或者由其正式委托的代理人签署。
六、其他事项
（一）本次股东大会预计需时半天，出席会议代表的交通及食宿费用自理。
（二）拟出席会议的股东代表或其授权代理人，请于2022年7月8日（星期五）
之前将填妥的2022年第一次临时股东大会登记表（见附件一）及会议所需登记文件之复印件传真或邮寄至本公司的联系人。
（三）公司联系方式：
联系人：安徽海螺水泥股份有限公司董事会秘书室
廖丹、张亚楠
电话：0553-8396609/8398976
传真：0553-8398931
联系地址：安徽省芜湖市文化路39号
邮编：241000特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2022年6月20日
附件一：2022年第一次临时股东大会登记表
附件二：授权委托书
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
4附件一：2022年第一次临时股东大会登记表
安徽海螺水泥股份有限公司
2022年第一次临时股东大会登记表
截至2022年7月7日，本单位/个人持有安徽海螺水泥股份有限公司（“公司”）股份合计股，将出席公司2022年7月13日召开的2022年第一次临时股东大会。
股东姓名：持股数量：
股东账号：身份证号码：
股东地址：联系人及电话：
签署（盖章）：签署日期：
5附件二：授权委托书
授权委托书
安徽海螺水泥股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月
13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权审议和表决关于选举杨军先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
审议和以特别方式表决关于注册发行中期票据的议案。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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