嘉应制药:2021年度股东大会决议公告

2021年度股东大会决议公告
证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2022-022
广东嘉应制药股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、提交本次股东大会审议的提案7《关于修订＜公司章程＞的议案》、提案8
《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》、提案9《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、提案10《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》未获通过。
2、不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2022年6月17日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票：2022年6月17日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月17日上午9:15至
9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022年6月17日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长兼董秘黄晓亮先生（董事长朱拉伊先生因工作时间
12021年度股东大会决议公告冲突，通过通讯方式出席会议，无法主持会议）。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共53人，代表有表决权的股份数共168572674股，占公司有表决权股份总数的33.2156%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数共88774388股，占公司有表决权股份总数的17.4922%；通过网络投票的股东48人，代表有表决权的股份数79798286股，占公司有表决权股份总数的15.7235%。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共49人，代表有表决权的股份数34298478股，占公司有表决权股份总数的6.7582%。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份数11700192股，占公司有表决权股份总数的2.3054%；通过网络投票的股东47人，代表有表决权的股份数22598286股，占公司有表决权股份总数的4.4528%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京君合（杭州）
律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于公司＜2021年度董事会工作报告＞的议案》；
表决结果：同意111350874股，占出席会议所有股东所持股份的66.0551％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司＜2021年度监事会工作报告＞的议案》；
22021年度股东大会决议公告
表决结果：同意111350874股，占出席会议所有股东所持股份的66.0551％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司＜2021年度财务决算报告＞的议案》；
表决结果：同意111350874股，占出席会议所有股东所持股份的66.0551％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司＜2021年度利润分配预案＞的议案》；
表决结果：同意111350874股，占出席会议所有股东所持股份的66.0551％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意34276678股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9364％；反对21800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0636％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司＜2021年年度报告＞及＜2021年年度报告摘要＞的议案》；
表决结果：同意111350874股，占出席会议所有股东所持股份的66.0551％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意111349974股，占出席会议所有股东所持股份的66.0546％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中，中小投资者的表决情况：同意34275778股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9338％；反对21800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0636％；
弃权900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％。
7、审议未通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
32021年度股东大会决议公告
表决结果：同意111350874股，占出席会议所有股东所持股份的66.0551％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意34276678股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9364％；反对21800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0636％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议未通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
同意111350874股，占出席会议所有股东所持股份的66.0551％；反对
57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意34276678股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9364％；反对21800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0636％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议未通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
表决结果：同意111349974股，占出席会议所有股东所持股份的66.0546％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中，中小投资者的表决情况：同意34275778股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9338％；反对21800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0636％；
弃权900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％。
该议案为特别决议议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议未通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》；
42021年度股东大会决议公告
表决结果：同意111350874股，占出席会议所有股东所持股份的66.0551％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；
表决结果：同意111290874股，占出席会议所有股东所持股份的66.0195％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权60000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356％。
12、审议通过了《关于修订＜分红管理制度＞的议案》；
表决结果：同意111350874股，占出席会议所有股东所持股份的66.0551％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意34276678股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9364％；反对21800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0636％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于修订＜未来三年股东回报规划（2021年-2023年）＞的议案》；
表决结果：同意111350874股，占出席会议所有股东所持股份的66.0551％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意34276678股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9364％；反对21800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0636％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于制订＜董事、监事、高管薪酬管理办法＞的议案》；
表决结果：同意111349974股，占出席会议所有股东所持股份的66.0546％；
反对57221800股，占出席会议所有股东所持股份的33.9449％；弃权900股，占出
52021年度股东大会决议公告
席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中，中小投资者的表决情况：同意34275778股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9338％；反对21800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0636％；
弃权900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％。
三、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所张兴中律师、孙阳晴律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2021年度股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2021年度股
东大会之法律意见书。
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广东嘉应制药股份有限公司董事会
二○二二年六月十七日
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