节能铁汉:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2022-050
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2022年6月10日下午14:45。
(2)网络投票时间为：2022年6月10日。
*通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月10日
上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
* 通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的
时间为：2022年6月10日9:15至15:00的任意时间；。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务
办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长洪继元先生。
1会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共23人，持有公司发行在外有表决权股份1479617434股，占公司有表决权总股份
2822871757股的52.4153%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表5人，
持有公司发行在外有表决权股份1246640844股，占公司有表决权总股份2822871757股的44.1621%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为18人，持有公司发行
在外有表决权股份232976590股，占公司有表决权总股份
2822871757股的8.2532%。
3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及
股东代理人19人，持有公司发行在外有表决权股份1731225股，占公司有表决权总股份2822871757股的0.0613%。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管
理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
21、审议通过《关于公司的议案》。
同意1478702709股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9382％；反对914725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意816500股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1631％；反对914725股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司的议案》。
同意1478702709股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9382％；反对914725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意816500股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1631％；反对914725股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司的议案》。
表决情况：同意1478702709股，占出席会议所有股东所持股
3份的99.9382％；反对914725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意816500股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1631％；反对914725股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司的议案》。
表决情况：同意1478702709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382％；反对914725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意816500股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1631％；反对914725股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司的议案》。
表决情况：同意1478702709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382％；反对914725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
4有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意816500股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1631％；反对914725股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司的议案》。
表决情况：同意1478702709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382％；反对914725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意816500股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1631％；反对914725股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：同意1478772709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9429％；反对844725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
5有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意886500股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2065％；反对844725股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（普通合伙）为公司
2022年度外部审计机构的议案》。
表决情况：同意1478772709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9429％；反对844725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意886500股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2065％；反对844725股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意1478702709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382％；反对914725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
6中小股东表决情况：同意816500股，占出席会议的中小股东所
持股份的47.1631％；反对914725股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于2021年度优先股股息的派发预案的议案》。
表决情况：同意1478702709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382％；反对914725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意816500股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1631％；反对914725股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。
表决情况：同意1478071509股，占出席会议所有股东所持股份的99.8955％；反对1545925股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意185300股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7034％；反对1545925股，占出席会议的中小股东所持
7股份的89.2966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》。
表决情况：同意772669625股，占出席会议所有股东所持股份的99.8908％；反对844725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意886500股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2065％；反对844725股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于2022年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》。
表决情况：同意1478772709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9429％；反对844725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意886500股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2065％；反对844725股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
8会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于2022年度公司以保证金等质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案》。
表决情况：同意1478772709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9429％；反对844725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意886500股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2065％；反对844725股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于为PPP等项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决情况：同意1478772709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9429％；反对844725股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意886500股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2065％；反对844725股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
9会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
16、审议通过《关于修订