中天科技:江苏中天科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：2022-038
江苏中天科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月16日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1037147624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
30.3886
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生，董事何
金良先生、林金桐先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事林峰先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033904656 99.6873 14000 0.0013 3228968 0.3114
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033904656 99.6873 14000 0.0013 3228968 0.3114
3、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型
（%）（%）（%）
A股 985704486 95.0399 47545382 4.5842 3897756 0.3759
4、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 985704486 95.0399 47545382 4.5842 3897756 0.37595、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型
（%）（%）（%）
A股 985704486 95.0399 47545382 4.5842 3897756 0.3759
6、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型
（%）（%）（%）
A股 985704486 95.0399 47545382 4.5842 3897756 0.3759
7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033609856 99.6588 16500 0.0015 3521268 0.3397
8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033609856 99.6588 16500 0.0015 3521268 0.33979、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033612356 99.6591 14000 0.0013 3521268 0.3396
10、议案名称：关于会计差错更正的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033902156 99.6870 16500 0.0015 3228968 0.3115
11、议案名称：关于计提高端通信业务相关资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033904656 99.6873 14000 0.0013 3228968 0.3114
12、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告（2021年度）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033612356 99.6591 14000 0.0013 3521268 0.339613、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033902156 99.6870 16500 0.0015 3228968 0.3115
14、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033902156 99.6870 16500 0.0015 3228968 0.3115
15、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033609856 99.6588 16500 0.0015 3521268 0.3397
16、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033609856 99.6588 16500 0.0015 3521268 0.3397
17、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年度财务决算报告审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033609856 99.6588 16500 0.0015 3521268 0.3397
18、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033902156 99.6870 16500 0.0015 3228968 0.3115
19、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型
（%）（%）（%）
A股 1024805569 98.8100 8801487 0.8486 3540568 0.3414
20、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1033902156 99.6870 16500 0.0015 3228968 0.3115
21、议案名称：关于2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易
的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 259786773 98.7670 14000 0.0053 3228968 1.2277
22、议案名称：关于为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型
（%）（%）（%）
A股 977323872 94.2318 56594784 5.4567 3228968 0.3115
(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效表决议案名称得票数是否当选
序号权的比例（%）
23.01薛济萍102324629398.6596是
23.02薛驰101888909698.2395是
23.03何金良103083844299.3916是
23.04谢毅103083844299.3916是
23.05陆伟103219770599.5227是
23.06沈一春100960568297.3444是
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效表决议案名称得票数是否当选
序号权的比例（%）
24.01吴大卫103272631399.5737是
24.02郑杭斌102186495598.5264是
24.03沈洁103272641399.5737是
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案得票数占出席会议有效表决是否当选议案名称得票数
序号权的比例（%）
25.01薛如根102293670098.6298是
25.02林峰103272631399.5737是(三)现金分红分段表决情况
同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股7741178831000000股东
持股1%-
5%普通股000000
股东
持股1%以
下普通股25978427398.7661165000.006232289681.2277股东
其中:市值50万以
12632995997.4953165000.012732289682.4920
下普通股股东市值50万以上普通1334543141000000
股股东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于变更公司注册资本的议
125978677398.767140000.005332289681.2277
案
2关于修订《公司章程》的议案25978677398.767140000.005332289681.2277
江苏中天科技股份有限公司
925949447398.6559140000.005335212681.3388
2021年年度报告及摘要
10关于会计差错更正的议案25978427398.7661165000.006232289681.2277
关于计提高端通信业务相关
1125978677398.767140000.005332289681.2277
资产减值准备的议案关于变更部分募集资金投资
1325978427398.7661165000.006232289681.2277
项目的议案关于部分募集资金投资项目
14结项并将节余募集资金永久25978427398.7661165000.006232289681.2277
性补充流动资金的议案江苏中天科技股份有限公司
1625949197398.6549165000.006235212681.3389
2021年度内部控制评价报告
江苏中天科技股份有限公司
1725949197398.6549165000.006235212681.3389
2021年度财务决算报告
江苏中天科技股份有限公司
1825978427398.7661165000.006232289681.2277
2021年度利润分配方案
关于续聘中兴华会计师事务
1925068768695.307788014873.346135405681.3462所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
关于公司董事、监事、高级管
20理人员2021年薪酬方案的议25978427398.7661165000.006232289681.2277
案关于2021年度日常关联交易
259786773
21及2022年预计发生日常关联98.767140000.005332289681.2277
交易的议案关于为控股子公司2022年银
2220320598977.25585659478421.516432289681.2278
行综合授信提供担保的议案关于董事会换届选举非独立
23.00
董事的议案
23.01薛济萍24912841094.7149
23.02薛驰24477121393.0583
23.03何金良25672055997.6013
23.04谢毅25672055997.6013
23.05陆伟25807982298.1181
23.06沈一春23548779989.5289
关于董事会换届选举独立董
24.00
事的议案
24.01吴大卫25860843098.319
24.02郑杭斌24774707294.1897
24.03沈洁25860853098.3191
关于监事会换届选举非职工
25.00
代表监事的议案
25.01薛如根24881881794.5972
25.02林峰25860843098.319(五)关于议案表决的有关情况说明
1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为90人；
2、出席本次股东大会有表决权的股份数为1037147624股，占公司有表决权
股份总数的比例为30.3886%；
3、本次股东大会第3-21项、第23-25项议案为普通决议议案，由出席会议股东
或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第1、2、22项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过；
4、第18项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露；
5、第1、2项、第9-11项、第13、14项、第16-25项议案对中小投资者单独计票，并单独披露；
6、第21议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司
回避表决；
7、全部议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南通）律师事务所
律师：李诗琦、高俊强
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京市盈科（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2021年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。
江苏中天科技股份有限公司
2022年6月16日