山煤国际:山煤国际第八届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告

证券代码：600546证券简称:山煤国际公告编号：临2022-032号
山煤国际能源集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月27日以送达、邮件形式向公司全
体董事发出，本次会议于2022年6月8日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年6月29日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会的通知》（临2022-033号）。
二、审议通过《关于修订的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
1山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2022年6月8日
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