菱电电控:菱电电控2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688667证券简称：菱电电控公告编号：2022-029
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月15日
（二）股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量32052527
普通股股东所持有表决权数量32052527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.1173例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.1173
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书龚本新出席了本次股东大会；公司副总经理陈伟、石奕及公
司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32052527100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32052527100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32052527100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32052527100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32052527100.000000.000000.00006、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32052527100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于确认审计机构出具的公司2021年度相关审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股32052527100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32052527100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32052527100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32052527100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
11、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）选举王和平先生为第三届
11.0132052527100.0000是
董事会非独立董事选举吴章华先生为第三届
11.0232052527100.0000是
董事会非独立董事选举余俊法先生为第三届
11.0332052527100.0000是
董事会非独立董事选举龚阳先生为第三届董
11.0432052527100.0000是
事会非独立董事
12、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）选举刘泉军先生为第三届
12.0132052527100.0000是
董事会独立董事选举田祖海先生为第三届
12.0232052527100.0000是
董事会独立董事选举邹斌先生为第三届董
12.0332052527100.0000是
事会独立董事
13、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）选举宋桂晓先生为第三届
13.0132052527100.0000是
监事会非职工代表监事选举周建伟先生为第三届
13.0232052527100.0000是
监事会非职工代表监事
（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
31420422100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
536789100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
95316100.000000.000000.0000
通股股东
其中：市值5000.000000.000000.0000万以下普通股股东市值50万以
95316100.000000.000000.0000
上普通股股东
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）《关于2021年度利00.000000.000000.0000
5润分配方案的议案》《关于续聘中汇会00.000000.000000.0000计师事务所（特殊普
6通合伙）为2022年度审计机构的议案》《关于2022年度向00.000000.000000.0000
8金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司第三届00.000000.000000.0000
9董事薪酬方案的议案》《关于公司第三届00.000000.000000.0000
10监事薪酬方案的议案》
选举王和平先生为00.0000
11.01第三届董事会非独
立董事
选举吴章华先生为00.0000
11.02第三届董事会非独
立董事
选举余俊法先生为00.0000
11.03第三届董事会非独
立董事
选举龚阳先生为第00.0000
11.04三届董事会非独立
董事
选举刘泉军先生为00.0000
12.01第三届董事会独立
董事
选举田祖海先生为00.0000
12.02第三届董事会独立
董事选举邹斌先生为第00.0000
12.03三届董事会独立董
事
选举宋桂晓先生为00.0000
13.01第三届监事会非职
工代表监事
选举周建伟先生为00.0000
13.02第三届监事会非职
工代表监事
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了公司《2021年度独立董事述职报告》。
2、本次股东大会议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：：北京市中伦文德（成都）律师事务所
律师：曹阳、宋丽均
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2022年6月16日