华建集团:华东建筑集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则

华东建筑集团股份有限公司
董事会战略与投资委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）
战略与投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。
第二条委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条委员会成员全部由董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由公司董事长担任召集人。
第六条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三、四、五条规定补足委员人数。
第七条公司战略投资部为委员会的主要工作协助机构，负责日常工作联络和会议组织，并负责落实委员会委托的其他工作事项。
第三章职责权限
第八条委员会的主要职责权限为：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经股东大会、董事会批准的重大投资及其融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经股东大会或董事会批准的重大资本运
作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会委托的其他工作。
第九条委员会受董事会委托开展工作，并对董事会负责。除非董
事会委托，委员会不能代表董事会对审议事项作出决定。
第四章议事程序
第十条战略投资部负责做好委员会会议的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报有关公司
发展战略相关的资料，或重大投资及其融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）涉及发展战略及重大投资的内容由战略投资部初审，形成
书面意见，并向委员会提交正式提案。
第十一条委员会会议对董事会委托的事项进行评议，并将评议的意见和建议呈报董事会审议或通报。第五章议事规则
第十二条委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至
少召开一次；凡因董事会工作需要，或者两名以上委员会委员提议，或者召集人认为有必要时，可以组织召开委员会临时会议。
会议召开前三天，须通知全体委员。
委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十四条委员会临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略投资部主任可列席委员会议，必要时亦可邀请公司
董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条委员会会议的召开程序、方式和会议形成的书面文件，必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条委员会会议应当由战略投资部（主要工作协助机构）负责记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会办公室保存，保存期限不少于十年。
第十九条委员会会议形成的意见和建议，应当以书面形式报送公
司董事会，如果部分委员对委员会形成的书面意见存在异议，应在书面意见中予以说明。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项承担保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起生效。第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会议通过。
第二十三条本工作细则解释权归属公司董事会。