电投产融:关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2022-036
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议决议，公司定于2022年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司2021年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2021年年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。2022年4月24日公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
11.现场会议日期与时间：2022年5月18日14:00。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2022年5月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月18日上午9:15至2022年5月18日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日：2022年5月12日
（七）出席对象：
1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1617会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
2备注
议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票制外的所有议案√
1.002021年年度报告及摘要√
2.002021年董事会工作报告√
3.002021年监事会工作报告√
4.00关于2021年年度财务决算情况的议案√
5.00关于2021年年度利润分配预案的议案√
6.00关于公司2022年度投资计划的议案√
7.00关于公司2022年度外部融资计划的议案√
8.00关于投保董监高责任险的议案√
（二）议案内容披露情况本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊披露的《2021年年度报告及摘要》《第七届董事会第一次会议决议公告》《第七届监事会第一次会议决议公告》《2021年董事会工作报告》《2021年监事会工作报告》《2021年年度审计报告》《关于公司2021年度利润分配预案的公告》《关于投保董监高责任险的公告》《关于公司2022年融资计划涉及关联交易的公告》等。
（三）特别强调事项
1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
3第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2.第7项议案部分内容涉及关联交易，关联股东国家电
力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司回避表决。根据《深交所股票上市规则(2022年修订）》、《深交所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案涉及影响中小投资者（中小投资者是指除了上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
3.本次股东大会议案5、8涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述
职报告不作为议案审议。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会
议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
4（二）登记地点：北京市金融大街28号院3号楼，国家
电投集团产融控股股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2022年5月17日上午8：30—12：00，
下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料。
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联系人：孙娟
联系电话：010—86625908
传真：010—86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
5邮政编码：100003
（六）会议费用情况会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
2022年5月16日
6附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360958，投票简称：东方投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9
：15，结束时间为2022年5月18日下午15：00。
72.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8附件2：
授权委托书（委托人名称）现持有国家电投集团产融控股股份有限公司（股份性质及数量），兹全权委托（受托人姓名、身份证号码）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2021年年度股东大会，并按照如下指示行使会议议案的表决权。
备注表决意见提提案名称该列打勾的栏案编码同意反对弃权目可以投票
总议案：除累积投票制外的所
100√
有议案
1.002021年年度报告及摘要√
2.002021年董事会工作报告√
3.002021年监事会工作报告√
关于2021年年度财务决算情
4.00√
况的议案关于2021年年度利润分配预
5.00√
案的议案关于公司2022年度投资计划
6.00√
的议案关于公司2022年度外部融资
7.00√
计划的议案关于投保董监高责任险的议
8.00√
案
本授权委托书签发日期：
有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托人为法人的，应当加盖单位印章
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