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证券代码:600498证券简称:烽火通信公告编号:2022-024
转债代码:110062转债简称:烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议于2022年6月
17日以通讯方式召开。本次临时会议的会议通知于2022年6月12日以书面方
式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集,应参加董事十一人,实际参加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
会议经过审议通过了以下决议:
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》:选举曾军先生为公司第八届董事会董事长,任期同公司第八届董事会。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》:补选曾军先生、马建成先生、陈建华先生、肖希先
生为战略委员会委员,曾军先生任战略委员会主任委员;补选蓝海先生为审计委员会委员;任期同公司第八届董事会。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任总裁的议案》:
聘任蓝海先生担任公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届经营班子任期届满。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2022年6月18日 |
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