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诺唯赞:诺唯赞2021年年度股东大会决议公告

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诺唯赞:诺唯赞2021年年度股东大会决议公告

运之起始 发表于 2022-5-20 00:00:00 浏览:  375 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688105证券简称:诺唯赞公告编号:2022-024
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月19日
(二) 股东大会召开的地点:南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2栋公司 1楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量289248781
普通股股东所持有表决权数量289248781
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)72.3103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)72.3103
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长曹林先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
1及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,因新冠疫情防控部分董事通过线上方式参加
本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人,因新冠疫情防控部分监事通过线上方式参加
本次会议;
3、公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议,其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股289248781100.000000.000000.0000
2、议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股289248781100.000000.000000.0000
3、议案名称:《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股28924646799.999123140.000900.0000
24、议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股289248781100.000000.000000.0000
5、议案名称:《关于2022年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股289248781100.000000.000000.0000
6、议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股28924646799.999123140.000900.0000
7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股28924646799.999123140.000900.0000
8、议案名称:《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股28924646799.999123140.000900.0000
39、议案名称:《关于使用超募资金投资新项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股289248781100.000000.000000.0000
10、议案名称:《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股289248781100.000000.000000.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)《关于2021年度利润分配
62614041999.991123140.008900.0000预案的议案》《关于续聘会计师事务所
72614041999.991123140.008900.0000的议案》《关于董事、监事及高级管
8理人员薪酬管理方案的议2614041999.991123140.008900.0000案》《关于使用超募资金投资
926142733100.000000.000000.0000新项目的议案》《关于使用暂时闲置自有
1026142733100.000000.000000.0000资金购买理财产品的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
41、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:罗瑶、郦苗苗
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
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