东微半导:苏州东微半导体股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688261证券简称：东微半导公告编号：2022-014
苏州东微半导体股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东长路88号2.5产业园三
期 N2栋 5层苏州东微半导体股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量42884120
普通股股东所持有表决权数量42884120
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.3560比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.3560
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长龚轶先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李麟女士出席了会议，其他高级管理人员公司财务负责人谢
长勇先生列席了本次会议。
因疫情防控要求，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议。浙江天册律师事务所委派熊琦律师、赵龙廷律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股42884120100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股42884120100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股42884120100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股42884120100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股42884120100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股42884120100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股42884120100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股42884120100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股42884120100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股39553368100.000000.000000.0000
11、议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股42884120100.000000.000000.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况
（%）（%）（%）
持股5%以
上普通股31140878100.000000.000000.0000股东
持股1%-5%
普通股股11342222100.000000.000000.0000东
持股1%以
下普通股401020100.000000.000000.0000股东
其中：市值
50万以下
2714100.000000.000000.0000
普通股股东市值50万
以上普通398306100.000000.000000.0000股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）4《关于的议4420000案》6《关于续聘公司8082100.0000.00000.000
2022年度审计机构4420000的议案》7《关于公司2022年8082100.0000.00000.000度董事薪酬方案的4420000议案》8《关于使用部分暂8082100.0000.00000.000时闲置自有资金进4420000行现金管理的议案》9《关于公司2022年8082100.0000.00000.000度申请银行综合授4420000信额度的议案》10《关于预计2022年4751100.0000.00000.000度日常性关联交易6900000的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案4、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会的议案11为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人
所持有效表决权数量的2/3以上通过；
3、本次股东大会的议案10为关联交易议案，关联股东已回避表决；
4、本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》；
5、苏州工业园区智禹博信投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的1511243股，苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的
1046808股，苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权
的814159股苏州工业园区智禹博弘投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的
336311股不计入公司有效表决权股份总数。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：熊琦、赵龙廷
2、律师见证结论意见：
东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州东微半导体股份有限公司董事会
2022年5月19日