嘉和美康:华泰联合证券有限责任公司关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
华泰联合证券股份有限公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）
为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉和美康”）首次公
开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等有关规定，对嘉和美康使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉和美康（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3468号）核准，嘉和美康向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34469376 股，发行价格为每股 39.50 元。
截至2021年12月9日，公司募集资金总额136154.04万元，扣除尚未支付的含税承销及保荐费10269.24万元后的募集资金为125884.79万元，已由华泰联合证券存入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行账号为
91200078801500001806的人民币账户。本次发行股票，公司募集资金总额为
136154.04万元，扣除发行费用（不含税）12108.32万元后，募集资金净额为
124045.72万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具验资报告（大华验字[2021]000843号）。
公司已对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司招股说明书，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
1单位：万元
承诺募集资金投序号募投项目名称项目投资总额资额专科电子病历研发项目（急诊急救方
120979.8120979.81向、妇幼专科方向）
2综合电子病历升级改造项目16756.3016756.30
3数据中心升级改造项目14979.7814979.78
4补充营运资金22284.1122284.11
合计75000.0075000.00
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目和置换情况
嘉和美康2020年第三次临时股东大会决议通过利用募集资金投资，募集资金投资项目在募集资金到位之前已由嘉和美康利用自筹资金先行投入。截至2021年12月31日，自筹资金实际投资额3071.55万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]0010418号）。具体情况如下：
单位：万元自筹资金预先投入序号募投项目名称拟置换金额金额专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇
11106.581106.58幼专科方向）
2数据中心升级改造项目1964.971964.97
合计3071.553071.55
四、本次事项所履行的审议程序
2022年6月6日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币3071.55万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
2公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发
表了明确的同意意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
五、保荐机构核查意见经核查，华泰联合证券认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
3（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签
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保荐代表人（签字）：
孔祥熙王琛华泰联合证券有限责任公司年月日
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