理工光科:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300557证券简称：理工光科公告编号：2022-038
武汉理工光科股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东大会通知已于2022年5月25日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月10日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年6月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月10日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年6月
10日9:15-15:00
3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事江山先生。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份30346055股，占上市公司总股份的43.3911％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份28646840股，占上市公司总股份的40.9614％。
通过网络投票的股东3人，代表股份1699215股，占上市公司总股份的
2.4297％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份3180887股，占上市公司总股份的4.5483％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1481672股，占上市公司总股份的2.1186％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份1699215股，占上市公司总股份的2.4297％。
3.出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议以累积投票的方式补选华晓东、王帅为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。非独立董事选举逐项表决如下：
1.01华晓东
表决结果：同意30341766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859％。
表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3176598股占出席会议中小股东所持股份的99.8652％。
1.02王帅表决结果：同意30341766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859％。
表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3176598股占出席会议中小股东所持股份的99.8652％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马玉泉、李志伟律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我
国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．武汉理工光科股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2．北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司2022年第二次
临时股东大会的法律意见书。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2022年6月10日