苏奥传感:苏奥传感第四届董事会第二十次会议决议公告

苏奥传感2022年公告
证券代码：300507证券简称：苏奥传感公告编号：2022-038江苏奥力威传感高科股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议通知于2022年6月5日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
2、本次董事会于2022年6月15日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司于2022年5月13日完成了2021年度利润分配及资本公积金转增股本，权益分派结束后公司注册资本由49470.5567万元增加至79152.8907万元。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需经过公司2022年第一次临时股东大会批准。苏奥传感2022年公告
2﹑审议通过了《关于修改及办理工商登记变更的议案》
根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关规定作相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需经过公司2022年第一次临时股东大会批准。
3﹑审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
同意于2022年7月5日（星期二）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
2022年6月15日