容大感光:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300576证券简称：容大感光公告编号：2022-040
深圳市容大感光科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会
会议通知已于2022年4月28日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
13、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄勇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份110593530股，占上市公司总股份的56.9924％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份110521830股，占上市公司总股份的56.9554％。
通过网络投票的股东8人，代表股份71700股，占上市公司总股份的0.0369％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份71700股，占上市公司总股份的0.0369％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东8人，代表股份71700股，占上市公司总股份的
0.0369％。
3、出席会议的其它人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
2三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意110540830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523％；反对52400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意19000股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4993％；反对52400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0823％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4184％。
2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意110540830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523％；反对52400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意19000股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4993％；反对52400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0823％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4184％。
3、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意110540830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523％；反对52400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权300股（其中，因未投票默认
3弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意19000股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4993％；反对52400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0823％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4184％。
4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意110540830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523％；反对52400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意19000股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4993％；反对52400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0823％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4184％。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
总表决情况：
同意110540830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523％；反对52400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意19000股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4993％；反对52400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0823％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4184％。
46、审议通过了《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意13383118股，占出席会议所有股东所持股份的99.6004％；反对53400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3974％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意18000股，占出席会议的中小股东所持股份的25.1046％；反对53400股，占出席会议的中小股东所持股份的74.4770％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4184％。
关联股东黄勇、林海望、杨遇春、刘启升、蔡启上、牛国春已对该议案回避表决。
7、审议通过了《关于公司2022年度独立董事津贴方案的议案》。
总表决情况：
同意110539830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9514％；反对53400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0483％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意18000股，占出席会议的中小股东所持股份的25.1046％；反对53400股，占出席会议的中小股东所持股份的74.4770％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4184％。
8、审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意110539830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9514％；反对53400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0483％；弃权300股（其中，因未投票默认
5弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意18000股，占出席会议的中小股东所持股份的25.1046％；反对53400股，占出席会议的中小股东所持股份的74.4770％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4184％。
9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意110540830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523％；反对52400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意19000股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4993％；反对52400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0823％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4184％。
10、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》。
总表决情况：
同意17676694股，占出席会议所有股东所持股份的99.7028％；反对52400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2956％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意19000股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4993％；反对52400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0823％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4184％。
关联股东黄勇、林海望、刘启升、杨遇春已对该议案回避表决。
611、审议通过了《关于修订的议案》。
总表决情况：
同意110540830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523％；反对52400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意19000股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4993％；反对52400股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0823％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4184％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市容大感光科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
2022年5月19日
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