黑芝麻:第十届董事会2022年第五次临时会议决议公告

证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2022-027
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会2022年第五次临时会议决议公告
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日以书面直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会2022
年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议以通讯方式于2022年6月17日召开，应出席会议的董事9名，实际参加表决的董事9名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经审议和表决形成了本次会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保的议案》董事会同意下属全资公司荆门我家庄园富硒米业有限公司向湖北荆门农村
商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过4500万元人民币、单笔期限
不超过一年期的流动资金借款，并同意为其提供连带责任保证担保。
公司独立董事就本担保事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于为上海礼多多电子商务有限公司提供担保的议案》董事会同意为下属全资公司上海礼多多电子商务有限公司（包括其下属全资公司）向银行申请借款总额度不超过20000万元人民币、单笔期限不超过一年期的流动资金借款提供连带责任保证担保。
前述借款授信包括但不限于上海礼多多电子商务有限公司在北京银行股份
有限公司上海分行授信额度5000万元、南京银行股份有限公司上海分行授信额
度2500万元、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行授信额度1800万元、上海银行股份有限公司嘉定支行授信额度5000万元、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行授信额度1000万元及其下属全资公司上海时
时惠电子商务有限公司在上海银行股份有限公司嘉定支行授信额度2000万元、
江苏银行股份有限公司上海徐汇支行授信额度500万元、南京银行股份有限公司上海分行授信额度1000万元。
公司独立董事就本担保事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。
本事项的决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：第十届董事会2022年第五次临时会议决议。
特此公告南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十八日