云路股份:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688190证券简称：云路股份公告编号：2022-025
青岛云路先进材料技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年6月13日14点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。
本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
一、审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于制定的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于制定的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修定的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于制定的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于制定的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于制定的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表明确同意意见。十五、审议通过《关于修订并办理工商登记的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于制定的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于制定的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过《关于制定的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2022年6月13日