深圳机场:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2022-034
深圳市机场股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2022年6月22日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月22日9:15—9:259:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2022年6月22日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：陈繁华董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计19名，其所持有表决权的股份
总数为1194488325股，占公司有表决权总股份的58.24586%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，其所持有表决权的股份总数为1168297932股，占公司有表决权总股份的
56.96876%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为16人，其所持有表决权的股份总数为26190393股，占公司有表决权总股份的1.27710%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）公司2021年度董事会报告；
表决情况：同意1194139525股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.97080%；反对120100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01005%；弃权
228700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01915%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意25843993股，占出席会议中小股东所持股份98.66834%；反对120100股，占出席会议中小股东所持股份0.45852%；弃权228700股，占出席会议中小股东所持股份0.87314%。
表决结果：通过。
（二）公司2021年度监事会报告；
表决情况：同意1194139625股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.97081%；反对120100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01005%；弃权
228600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01914%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意25844093股，占出席会议中小股东所持股份98.66872%；反对120100股，占出席会议中小股东所持股份0.45852%；弃权228600股，占出席会议中小股东所持股份0.87276%。
表决结果：通过。
（三）公司2021年度财务决算报告；
表决情况：同意1194139525股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.97080%；反对120100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01005%；弃权
228700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01915%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意25843993股，占出席会议中小股东所持股份98.66834%；反对120100股，占出席会议中小股东所持股份0.45852%；弃权228700股，占出席会议中小股东所持股份0.87314%。
表决结果：通过。
（四）公司2021年度利润分配议案；
表决情况：同意1193043855股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.87907%；反对1420370股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.11891%；弃权
24100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00202%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意24748323股，占出席会议中小股东所持股份94.48524%；反对
1420370股，占出席会议中小股东所持股份5.42275%；弃权24100股，占出席会议中
小股东所持股份0.09201%。
表决结果：通过。
（五）公司2021年年度报告及摘要；
表决情况：同意1194139525股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.97080%；反对120100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01005%；弃权228700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01915%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意25843993股，占出席会议中小股东所持股份98.66834%；反对120100股，占出席会议中小股东所持股份0.45852%；弃权228700股，占出席会议中小股东所持股份0.87314%。
表决结果：通过。
（六）关于公司2022年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
1168295532股股份回避表决。
表决情况：同意25995093股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.24521%；
反对144400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55130%；弃权53300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.20349%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意25995093股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.24521%；
反对144400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.55130%；弃权53300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.20349%。
表决结果：通过。
（七）关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
表决情况：同意1194139225股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.97077%；反对144400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01209%；弃权
204700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01714%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意25843693股，占出席会议中小股东所持股份98.66719%；反对144400股，占出席会议中小股东所持股份0.55130%；弃权204700股，占出席会议中小股东所持股份0.78151%。表决结果：通过。
（八）关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套站坪租赁协议的关联交易议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
1168295532股股份回避表决。
表决情况：同意26048293股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.44832%；
反对120400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.45967%；弃权24100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.09201%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意26048293股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.44832%；
反对120400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.45967%；弃权24100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.09201%。
表决结果：通过。
（九）关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套设施运营管理协议的关联交易议案。
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
1168295532股股份回避表决。
表决情况：同意26048293股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.44832%；
反对120400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.45967%；弃权24100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.09201%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意26048293股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.44832%；
反对120400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.45967%；弃权24100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.09201%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：毕明华、赖清漫
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十二日