向日葵:关于2022年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：300111证券简称：向日葵公告编号：2022—047
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
关于2022年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临
时股东大会于2022年6月23日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼
五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曹阳先生因工作原因，未能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定的要求，由半数以上董事共同推举的董事施华新先生主持本次股东大会，因新冠疫情防控原因，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席/列席本次股东大会，见证律师以视频方式列席并见证了本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计17人，代表股份201247817股，占公司总股本1119800000股的17.9718％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份199061317股，占公司总股本
1119800000股的17.7765％；参加本次股东大会网络投票的股东代表15人，代表
股份2186500股，占公司股份总数的0.1953％。
二、议案的审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了两项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：1、审议通过《关于控股子公司因公开招标形成关联交易的议案》表决结果：关联股东吴建龙回避表决。同意1497500股，占出席本次会议股东所持有效表决权的68.4102％；反对691500股，占出席本次会议股东所持有效表决权的31.5898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东所持有效表决权的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意1497500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的68.4102％；反对691500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的
31.5898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权的0.0000％。
2、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意200556317股，占出席本次会议股东所持有效表决权的
99.6564％；反对691500股，占出席本次会议股东所持有效表决权的0.3436％；
弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权的0.0000％。
其中中小股东表决结果：：同意1497500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的68.4102％；反对691500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.5898％；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师见证的情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的杨明星、李晓易律师通过视频方式见证，并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议
2、法律意见书特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
2022年6月23日