横河精密:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300539证券简称：横河精密公告编号：2022-027
转债代码：123013转债简称：横河转债
宁波横河精密工业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通
知于2022年6月10日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次会议于2022年6月21日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分回购价格的议案》因公司实施了2020年、2021年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》，以及《宁波横河模具股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，经公司董事会审议，决定对2020年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分的回购价格进行调整，由3.423634元/股调整为3.263726元/股。对2020年限制性股票激励计划限制性股票预留部分的回购价格进行调整，由3.47元/股调整为3.310092元/股。
董事黄飞虎先生、陈建祥先生、陆正苗先生、徐建军先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票，获全票通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分回购价格的公告》。
2、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《宁波横河模具股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）、公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为
12.25万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的17
名激励对象办理解除限售相关事宜。
董事黄飞虎为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票，获全票通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》特此公告。
宁波横河精密工业股份有限公司董事会
2022年6月21日