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证券代码:600408证券简称:安泰集团公告编号:2022-030
山西安泰集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年6月15日
(二)股东大会召开的地点:公司办公大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)458606071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.55
份总数的比例(%)
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司二○二一年度董事会工作报告审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 448375998 97.77 4771673 1.04 5458400 1.19
2、议案名称:关于公司二○二一年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 444592695 96.94 8330276 1.82 5683100 1.24
3、议案名称:关于公司二○二一年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 447947298 97.68 4827773 1.05 5831000 1.27
4、议案名称:关于公司二○二一年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 448838200 97.87 4397471 0.96 5370400 1.17
5、议案名称:关于公司二○二一年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 444221597 96.86 8499374 1.85 5885100 1.29
6、议案名称:关于公司二○二一年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 441736695 96.32 11634976 2.54 5234400 1.14
7、议案名称:关于公司二○二二年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 121487537 86.35 15511298 11.02 3700120 2.63
8、议案名称:关于公司二○二二年度融资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 443880795 96.79 10357176 2.26 4368100 0.95
9、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 445279997 97.09 8080274 1.76 5245800 1.15
10、议案名称:关于公司非独立董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 443236297 96.65 9488674 2.07 5881100 1.28
11、议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 443387597 96.68 9565274 2.09 5653200 1.23
12、议案名称:关于公司独立董事津贴标准的议案审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 443037397 96.61 10308654 2.25 5260020 1.14
13、议案名称:关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 117313753 83.38 23385202 16.62 0 0
14、议案名称:关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 444493558 96.92 12196403 2.66 1916110 0.42
(二)累积投票议案表决情况
15、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例(%)
15.01候选人杨锦龙40049083687.33是
15.02候选人王风斌39103138085.27是
15.03候选人郭全虎43904634295.73是
16、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例(%)
16.01候选人孙水泉41017313189.44是
16.02候选人邓蜀平38077033083.03是
16.03候选人贾增峰38449062983.84是
上述董事候选人全部当选,与公司二○二二年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事黄敬花女士共同组成公司第十一届董事会,任期三年。
17、关于公司监事会换届选举股东监事的议案议案得票数占出席会议有效
议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例(%)
17.01候选人赵军40190177087.64是
17.02候选人李炽亨38243683783.39是
上述监事候选人全部当选,与公司二○二二年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵凌俊先生共同组成公司第十一届监事会,任期三年。
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含董事、监事、高管)议案同意反对弃权议案名称序号票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
关于公司二○二一年度利润
612392957988.02116349768.2652344003.72
分配预案
关于公司二○二二年度日常
712148753786.351551129811.0237001202.63
关联交易预计的议案关于公司续聘会计师事务所
912747288190.5480802745.7452458003.72
的议案关于公司非独立董事薪酬方
1012542918189.0894886746.7458811004.18
案的议案
11关于公司监事薪酬方案的议案12558048189.1995652746.7956532004.02
关于公司独立董事津贴标准
1212523028188.94103086547.3252600203.74
的议案关于公司为山西新泰钢铁有
1311731375383.382338520216.6200
限公司提供担保的议案关于公司为全资子公司宏安
1412668644289.98121964038.6619161101.36
焦化提供担保的议案关于公司董事会换届选举非
15------
独立董事的议案
15.01候选人杨锦龙8268372058.72----
15.02候选人王风斌7322426452.01----
15.03候选人郭全虎12104634285.97----
关于公司董事会换届选举独立
16------
董事的议案
16.01候选人孙水泉9236601565.60----
16.02候选人邓蜀平6296321444.72----
16.03候选人贾增峰6668351347.36----
关于公司监事会换届选举股东
17------
监事的议案
17.01候选人赵军8409465459.73----
17.02候选人李炽亨6462972145.90----
(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议第13项和第14项议案以特别决议审议通过,即获得本次会议
有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次会议第7项和第13项议案,关联股东李安民、范青玉回避表决,回避
表决的股份数合计为317907116股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(太原)事务所
律师:齐春艳、刘倩文
2、律师见证结论意见:
公司2021年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司二〇二一年年度股东大会决议;
2、国浩律师(太原)事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
山西安泰集团股份有限公司
2022年6月15日 |
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