汇中股份:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300371证券简称：汇中股份公告编号：2022-040
汇中仪表股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年6月6日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由万迪女士提议召开。会议通知于2022年5月26日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议并表决监事3人。会议由万迪女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经全体监事审议表决，同意选举万迪女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
万迪女士个人简历详见公司于2022年5月20日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
1特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会
2022年6月7日
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