贵州百灵:第五届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：002424证券简称：贵州百灵公告编号：2022-055
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知
于2022年6月10日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2022年6月22日上午10:00在公司三楼会议
室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司拟对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司提供担保的议案》；公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司因生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过6000万元的授信额度，公司将提供最高额保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。
公司董事会认为：西藏金灵医药科技开发有限公司经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。
公司独立董事发表了独立意见。
《关于对全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案二、审议通过《关于修订的议案》；
公司经营范围拟增加：中药材加工、销售；中药饮片生产、销售。
原公司章程修改后公司章程
第十条公司经营范围：片剂、胶囊剂、第十条公司经营范围：片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散
剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、
原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含中药提取）；生产销售预包装食品；卫中药提取）；生产销售预包装食品；卫
生用品类生产（皮肤、粘膜卫生用品）；生用品类生产（皮肤、粘膜卫生用品）；
保健食品生产加工（片剂（糖）、颗粒保健食品生产加工（片剂（糖）、颗粒剂、口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖剂、口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖果）；中药材种植（国家有专项规定的果）；中药材种植（国家有专项规定的除外）；市场营销策划；设计、制作、除外）；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告（国家规定发布、代理国内外各类广告（国家规定须取得专项审批的取得审批后才能从须取得专项审批的取得审批后才能从事经营活动）；市场推广宣传；市场调事经营活动）；市场推广宣传；市场调
查与研究；文化学术交流、营销管理；查与研究；文化学术交流、营销管理；
化妆品销售（国家有专项规定的除外）；化妆品销售（国家有专项规定的除外）；
自有仓库及配套设备出租；消毒剂（75%自有仓库及配套设备出租；消毒剂（75%酒精）生产及销售（不得从事危险化学酒精）生产及销售（不得从事危险化学品储存）；卫生用品（湿巾）生产及销品储存）；卫生用品（湿巾）生产及销售；中草药、农作物种子种苗培育及销售；中草药、农作物种子种苗培育及销售。售；中药材加工、销售；中药饮片生产、销售。
《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案三、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
以上议案一、议案二需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。关于《2022年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2022年6月22日