*ST长方:关于补选独立董事及聘任总经理、财务负责人的公告

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2022-069
深圳市长方集团股份有限公司
关于补选独立董事及聘任总经理、财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月25日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于补选第四届董事会独立董事情况
经公司控股股东南昌光谷集团有限公司提名，提名委员会审核，公司董事会同意推选朱星文先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第四届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委
员会委员，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人朱星文先生已取得独立董事资格证书，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次拟补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。
二、关于聘任总经理、财务负责人的情况
经董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任吴涛祥先生（简历见附件）为公司总经理，陈君维先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。独立董事就本次聘任总经理、财务负责人事项发表了独立意见。
特此公告。深圳市长方集团股份有限公司董事会
2022年6月27日1、朱星文：男，出生于1962年，中国国籍，中共党员，未拥有永久境外居留权，博士研究生曾任江西新余国科科技股份有限公司独立董事，现任泰国西那瓦大学博士研究生导师，江西铜业股份有限公司独立董事，科林环保装备股份有限公司独立董事，江西日月明测控科技股份有限公司独立董事，浙江西湖财资金融科技研究院常务理事。朱星文先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
朱星文先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、吴涛祥：男，出生于1973年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士研究生。曾任深圳三九精细化工有限公司财务部副部长、江西车仆实业有限公司总经理，现任深圳宣泽生物医药有限公司董事长、深圳车仆环保科技有限公司董事、江西车仆实业有限公司董事、共青城星辰同力投资合伙企业（有限合伙）执
行事务合伙人、深圳世代培恩控股有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
吴涛祥先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
吴涛祥先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
3、陈君维：男，出生于1982年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，专科学历，持有中级会计师证书。曾任深圳市索菱实业股份有限公司财务经理、江西车仆实业有限公司财务部长。现任共青城星辰同力投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。陈君维先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陈君维先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。