凯利泰:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300326证券简称：凯利泰公告编号：2022-038
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议时间及地点：
现场会议召开时间为：2022年6月8日（星期三）14时50分，会议地点为：上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议的基础上增设通讯接入方式。
网络投票时间为：2022年6月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月8日上午9:15至
下午15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
4、会议主持人：董事长袁征先生
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）1等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共有38名，代表有表决权的股份为142020504股，占公司有表决权股份总数的19.7211%，其中，通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）共有5名，代表有表决权的股份为76034757股，占公司有表决权股份总数的10.5582%；通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）有33名，代表有表决权的股份为65985747股，占公司有表决权股份总数的9.1628%。
2、中小投资者出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共34人，代表有表决权的股份为47511536股，占公司有表决权股份总数的6.5975%。其中，通过现场投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共有2名，代表有表决权的股份为
31625789股，占公司有表决权股份总数的4.3916%；通过网络投票方式参与本次股东
大会的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）有32名，代表有表决权的股份为
15885747股，占公司有表决权股份总数的2.2059%。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意141013206股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2907%；反对1004298股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.7072%；弃权3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；其中，中小投资
2者表决结果为：同意46504238股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
97.8799%；反对1004298股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1138%；
弃权3000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0063%。本议案获得通过。
2、审议并通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意141013225股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2908%；反对1004279股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.7071%；弃权3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；其中，中小投资
者表决结果为：同意46504257股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
97.8799%；反对1004279股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1138%；
弃权3000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0063%。本议案获得通过。
3、审议并通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意141013225股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2908%；反对1004279股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.7071%；弃权3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；其中，中小投资
者表决结果为：同意46504257股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
97.8799%；反对1004279股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1138%；
弃权3000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0063%。本议案获得通过。
4、审议并通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意141013225股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2908%；反对1004279股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.7071%；弃权3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；其中，中小投资
者表决结果为：同意46504257股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
97.8799%；反对1004279股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1138%；
弃权3000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0063%。本议案获得通过。
35、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意141013206股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2907%；反对1004298股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.7072%；弃权3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；其中，中小投资
者表决结果为：同意46504238股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
97.8799%；反对1004298股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1138%；
弃权3000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0063%。本议案获得通过。
6、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意141013225股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2908%；反对1004279股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.7071%；弃权3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；其中，中小投资
者表决结果为：同意46504257股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
97.8799%；反对1004279股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1138%；
弃权3000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0063%。本议案获得通过。
7、审议并通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意141013225股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2908%；反对1004279股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.7071%；弃权3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；其中，中小投资
者表决结果为：同意46504257股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
97.8799%；反对1004279股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1138%；
弃权3000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0063%。本议案获得通过。
8、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意141013206股，占出席会议有效
4表决权股份总数的99.2907%；反对1004298股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.7072%；弃权3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；其中，中小投资
者表决结果为：同意46504238股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
97.8799%；反对1004298股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1138%；
弃权3000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0063%。本议案获得通过。
9、审议并通过了《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意141013225股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2908%；反对1004279股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.7071%；弃权3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；其中，中小投资
者表决结果为：同意46504257股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
97.8799%；反对1004279股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1138%；
弃权3000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0063%。本议案获得通过。
10、审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》
（1）审议并通过了选举周志强为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意141013225股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2908%；反对1004279股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.7122%；弃权3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%；其中，中小投资
者表决结果为：同意46504257股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
97.8799%；反对1004279股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1138%；
弃权3000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0063%。本议案获得通过。
11、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）审议并通过了选举袁征为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：本议案以累积投票方式表决，获得的选举票数为114841683票，占出
5席会议有效表决权股份总数的80.8627%；其中，中小投资者表决结果为：获得的选举
票数为55629727票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的117.0868%。袁征当选为公司第五届董事会非独立董事。
（2）审议并通过了选举王正民为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：本议案以累积投票方式表决，获得的选举票数为112822592票，占出席会议有效表决权股份总数的79.4411%；其中，中小投资者表决结果为：获得的选举票数为53610636票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的112.8371%。王正民当选为公司第五届董事会非独立董事。
（3）审议并通过了选举李元平为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：本议案以累积投票方式表决，获得的选举票数为114841702票，占出席会议有效表决权股份总数的80.8628%；其中，中小投资者表决结果为：获得的选举票数为55629742票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的117.0868%。李元平当选为公司第五届董事会非独立董事。
（4）审议并通过了选举王冲为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：本议案以累积投票方式表决，获得的选举票数为214107032票，占出席会议有效表决权股份总数的150.7578%；其中，中小投资者表决结果为：获得的选举票数为13707032票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的28.8499%。王冲当选为公司第五届董事会非独立董事。
本议案获得通过。
12、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
（1）审议并通过了选举郑卫茂为公司第五届董事会独立董事
表决结果：本议案以累积投票方式表决，获得的选举票数为139596765票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2934%；其中，中小投资者表决结果为：获得的选举票数为45087797票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.8986%。郑卫茂当选为公司第五届董事会独立董事。
6（2）审议并通过了选举戴雪光为公司第五届董事会独立董事
表决结果：本议案以累积投票方式表决，获得的选举票数为139596372票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2931%；其中，中小投资者表决结果为：获得的选举票数为45087404票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.8978%。戴雪光当选为公司第五届董事会独立董事。
（3）审议并通过了选举鲁旭波为公司第五届董事会独立董事
表决结果：本议案以累积投票方式表决，获得的选举票数为139841380票，占出席会议有效表决权股份总数的98.4656%；其中，中小投资者表决结果为：获得的选举票数为45332412票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.4135%。鲁旭波当选为公司第五届董事会独立董事。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了邵彬律师和成赟律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2021年度股东大会会议决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月八日
7