中远海科:2021年度股东大会决议公告

股票代码：002401股票简称：中远海科编号：2022-025
中远海运科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2022年6月28日下午14：00开始
网络投票时间：2022年6月28日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议室
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代表共计124人，代表股份
190094130股，占公司总股份的51.0870％。其中：
1/9（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东或股东代表116人，代表股份189936286股，占公司总股份的51.0446％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表8人，代表股份157844股，占公司总股份的0.0424％。
（3）参加投票的中小投资者情况
参加投票的中小投资者119人，代表股份7541050股，占公司总股份的2.0266％。
3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部
分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意190091326股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9985％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意7538246股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9628％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
2/92、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意190091326股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9985％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意7538246股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9628％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
3、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意190091326股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9985％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意7538246股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9628％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
4、审议通过了《2021年度利润分配方案》。
表决结果：同意190091326股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9985％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。本议案审议通过。
3/9其中中小投资者表决结果：同意7538246股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的99.9628％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
5、审议通过了《关于续签的关联交易议案》。
表决结果：同意7213060股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9611％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意6644380股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9578％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
本议案为关联交易议案，出席会议的上海船舶运输科学研究所有限公司、瞿辉先生回避了表决。
6、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易与预计2022年度日常关联交易的议案》。逐项审议通过以下3项子议案：
6.1审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的法人或者其他组织、上海船舶运输科学研究所有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》。
表决结果：同意6794620股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9587％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
4/9议有表决权股东所持股份的0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意6644380股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9578％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
本议案为关联交易议案，出席会议的上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波先生、吴中岱先生、瞿辉先生、林亦雯女士回避了表决。
6.2审议通过了《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意190030126股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9985％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意7477046股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9625％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0375％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
本议案为关联交易议案，出席会议的孙少萌女士回避了表决。
6.3审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意189781486股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9985％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股
5/9份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议有表决权股东所持股份的0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意7378646股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9620％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
本议案为关联交易议案，出席会议的王新波先生、方志军先生、郝建明先生回避了表决。
7、审议通过了《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意190091326股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9985％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意7538246股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9628％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
8、审议通过了《关于2022年度聘请会计师事务所的议案》。
表决结果：同意190091326股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9985％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意7538246股，占出席会议有表
6/9决权的中小投资者所持股份的99.9628％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意190091326股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9985％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意7538246股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9628％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
10、审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。
表决结果：同意190091326股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9985％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。本议案以特别决议方式审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意7538246股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9628％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
7/911、审议通过了《关于回购注销一名激励对象限制性股票的议案》。
表决结果：同意190091326股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9985％；反对2804股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0％。本议案以特别决议方式审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意7538246股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的99.9628％；反对2804股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海定达律师事务所
2、律师姓名：刘海斌、李曼华
3、结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司2021年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《中远海运科技股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《上海定达律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
8/9董事会
二〇二二年六月二十九日