南国置业:2022年第二次临时股东大会决议公告

股票代码:002305股票简称:南国置业公告编号:2022-049号
南国置业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年5月27日(星期五)下午14:30；
（2）网络投票时间为：2022年5月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日09:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长武琳女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计43人，代表有表决权股份数705071476股，占公司股份总额的40.6565%。其中，通过现场投票方式出席的股东2人，代表有表决权股份702202297股，占公司股份总额的40.4911%；通过网络投票的股东41人，代表股份2869179股，占公司股份总额的0.1654%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，
中小投资者共41人，代表有表决权股份数2869179股，占公司股份总额的0.1654%。
12、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事及公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于为泷悦泰恒提供财务资助的议案》
同意704991176股，占有效表决权股份的99.9886%；反对80300股，占有效表决权股份的0.0114%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意2788879股，占中小股东有效表决权股份的97.2013％；反对80300股，占中小股东有效表决权股份的2.7987％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业2022年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
2022年5月27日
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