华孚时尚:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002042证券简称：华孚时尚公告编号：2022-32
华孚时尚股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30-16:00。
2、网络投票时间：2022年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022年5月18日9：15-9：25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15－
15:00期间的任意时间；
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共3名，所代表股份712687762股，占公司有表决权总股份的41.9060%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（代理人）共10名，所代表股份15337166股，占公司有表决权总股份的0.9018％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共13名拥有及代表的股份为728024928股占公司有表决权总股份1700681355股的42.8078%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、董事会秘书张正先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，鉴证律师对本次会议进行了鉴证。本次会议的召集、
1召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：
1、审议《2021年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：同意727823328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723％；
反对98200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意15135566股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6855％；反对98200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6403％；弃权
103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.6742％。
2、审议《2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意727822328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722％；
反对99200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意15134566股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6790％；反对99200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6468％；弃权
103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.6742％。
独立董事在本次会议上进行了述职。
3、审议《2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意727822328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722％；
反对99200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意15134566股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6790％；反对99200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6468％；弃权
103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
20.6742％。
4、审议《2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意727822328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722％；
反对99200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意15134566股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6790％；反对99200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6468％；弃权
103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.6742％。
5、审议《2021年利润分配预案的议案》
总表决情况：同意727925728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；
反对99200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意15237966股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3532％；反对99200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《2021年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：同意727822328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722％；
反对99200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意15134566股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6790％；反对99200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6468％；弃权
103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.6742％。
7、审议《2021年社会责任报告的议案》
总表决情况：同意727823328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723％；
反对98200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。审议通过。
3中小股东总表决情况：同意15135566股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6855％；反对98200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6403％；弃权
103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.6742％。
8、审议《关于2022年使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：同意719213996股，占出席会议所有股东所持股份的98.7897％；
反对8810932股，占出席会议所有股东所持股份的1.2103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意6526234股，占出席会议的中小股东所持股份的
42.5518％；反对8810932股，占出席会议的中小股东所持股份的57.4482％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议《预计2022年度参与期货套期保值交易事项的议案》
总表决情况：同意727925728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；
反对99200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意15237966股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3532％；反对99200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议《预计2022年度申请银行授信额度及借款的议案》
总表决情况：同意727690628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9541％；
反对334300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意15002866股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8203％；反对334300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议《预计2022年度公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意726307128股，占出席会议所有股东所持股份的99.7640％；
反对1717800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2360％；弃权0股（其中，因
4未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意13619366股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.7998％；反对1717800股，占出席会议的中小股东所持股份的11.2002％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意727925728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；
反对99200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意15237966股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3532％；反对99200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意727822328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722％；
反对99200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意15134566股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6790％；反对99200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6468％；弃权
103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.6742％。
14、审议《续聘会计师事务所（2022年度审计机构）的议案》
总表决情况：同意727822328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722％；
反对99200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意15134566股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6790％；反对99200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6468％；弃权
103400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.6742％。
三、律师出具的法律意见
5华商林李黎（前海）联营律师事务所曾卓律师、周江律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2021年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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