路德环境:第四届董事会第二次会议决议公告

路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156证券简称：路德环境公告编号：2022-044
路德环境科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于2022年6月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年6月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订并办理工商备案登记的议案》公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的股份
登记手续已完成，公司股本总数由91840000股增加至92373760股。
根据公司实际经营情况及业务发展需要，结合公司整体经营计划与发展战略，同时为满足相关政府部门对经营范围登记规范化的统一要求，公司在原经营范围的基础上增加了白酒糟生物发酵饲料研发、生产与销售，酿酒高浓度有机废水再利用等有机高含水废弃物资源化利用业务，同时对经营范围的表述作了相应的规范化调整。
鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本、经营范围，并对《公司章程》中相应条款进行修订。根据《公司章程》的规定，公司将于本次董事会审议通过后，
1路德环境科技股份有限公司呈报股东大会审议。股东会审议通过后，公司将及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、经营范围暨修订并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2022-045）。
2、审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-047）特此公告。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月16日
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