西部建设:第七届十三次董事会决议公告

证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2022-042
第七届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十三次董事会会议通知于2022年6月23日以专人及发送电子邮件方
式送达了全体董事，会议于2022年6月28日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于申请注册发行中期票据、超短期融资券的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
为满足公司资金需求，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行10亿元中期票据和8亿元超短期融资券。具体内容详见公司2022年6月29日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。
为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过15亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2022年6月29日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见2022年6月29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。
为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订《金融服务协议》，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币60亿元，中建财务有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为人民币110亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司2022年6月
29日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见2022年6月29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务风险评估报告的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。
具体内容详见公司2022年6月29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务风险评估报告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年6月29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务风险处置预案的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。
具体内容详见公司2022年6月29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年6月29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
6.审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会定于2022年7月18日（星期一）15：30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2022年6月29日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第七届十三次董事会决议。
2.独立董事关于第七届十三次董事会相关事项的事前认可意见。3.独立董事关于第七届十三次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
2022年6月29日