云南锗业:第七届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002428证券简称：云南锗业公告编号：2022-030
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2022年6月17日以通讯方式发出并于2022年6月23日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司及实际控制人为公司控股子公司提供担保，是为了更好地满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）分别向恒丰银行股份有限公司昆明金碧支行（以下简称“恒丰银行”）、
中国工商银行股份有限公司昆明护国支行（以下简称“工商银行”）申请6000万元（其中：综合授信额度3000万元，低风险授信额度3000万元）、1000万元授信额度，期限均为一年。鉴于上述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向恒丰银行申请的3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保；并同意公司为中科鑫圆向工商银行申请的1000万元授信额度提供连带责任保证担保；担保期限均为一年。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗
1业股份有限公司关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2022年6月24日
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