凯赛生物:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688065证券简称：凯赛生物公告编号：2022-030
上海凯赛生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月22日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区蔡伦路1690号5号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数47
普通股股东人数47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量296284473
普通股股东所持有表决权数量296284473
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.1057例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.1057
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长 XIUCAI LIU（刘修才）先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场和通讯结合的方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员以现场和通讯结
合的方式出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股29626027399.9918242000.008200.0000
2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股29626027399.9918242000.008200.0000
3、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股29626027399.9918242000.008200.0000
4、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股296284473100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于2021年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股29626027399.9918242000.008200.0000
6、议案名称：关于2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股29613275299.94881517210.051200.0000
7、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股29626027399.9918242000.008200.0000
8、议案名称：关于2022年度公司董事薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股29612979199.94781546820.052200.0000
9、议案名称：关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股29612979199.94781546820.052200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4关于2021年度8134100.00000.000000.0000
利润分配方案10670的议案
7关于续聘2022813199.970224200.029800.0000年度审计机构68670的议案
8关于2022年度811899.809815460.190200.0000
公司董事薪酬638582方案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案4为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案4、7、8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《上海凯赛生物技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨明星李晓易
2、律师见证结论意见：
律师见证结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2022年6月23日