南国置业:第六届监事会第二次临时会议决议公告

股票代码:002305股票简称:南国置业公告编号:2022-051号
南国置业股份有限公司
第六届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次临时会议通知
于2022年5月23日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年5月30日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司（以下简称“泛悦北城”）
少数股东中国水利水电第五工程局有限公司（以下简称“水电五局”）、中电建建
筑集团有限公司（以下简称“中电建建筑”）拟以协议方式向北京飞悦临空科技产
业发展有限公司（以下简称“飞悦临空”）转让其各自持有的泛悦北城10%股权，水电五局、中电建建筑转让泛悦北城10%股权的交易对价均为1144.53万元。根据公司实际经营和整体发展规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网发布的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
2022年5月31日