路德环境:2022年第三次临时股东大会会议资料

路德环境科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料
路德环境科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
会议资料
股票代码：688156
股票简称：路德环境二零二二年六月
1路德环境科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料
目录
路德环境科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议须知.....................3
路德环境科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议议程......................5
路德环境科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议议案......................7
议案1：关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案.....7
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路德环境科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《路德环境科技股份有限公司章程》
《路德环境科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2022年
第三次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
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及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当
对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。
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路德环境科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点和投票方式
（一）会议时间：2022年7月1日下午14：30
（二）会议地点：湖北省武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期
E区 4栋 3F公司会议室
（三）会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月1日至2022年7月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员（现场推举两名股东为计票人，一名监事为监票人）
（五）审议会议议案
1、关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》并办理工商备案登记
的议案
（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代表发言和提问。
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决。
（八）休会，统计表决结果。
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
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（十一）签署会议文件。
（十二）主持人宣布会议结束
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议案1：关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
各位股东及股东代表：
一、本次修改《公司章程》的原因
1、变更注册资本
2022年4月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会、监事会认为公司
2020年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，可归属人员合计
30名，可归属数量合计533760股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理
第一个归属期的相关归属手续。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月19日出具的《路德环境科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第2-00046号），对公司
2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的激励对象出资
情况进行了审验。经审验，截至2022年5月17日止，公司已收到30名激励对象缴纳的款项合计6298368.00元，其中：缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币533760.00元，其余5764608.00元计入资本公积。
2022年5月27日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具了《证券变更登记证明》。
本次限制性股票归属后，公司股本总数由91840000股增加至92373760股。具体内容详见公司2022年5月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-041）。
2、变更经营范围
根据公司实际经营情况及业务发展需要，结合公司整体经营计划与发展战略，同时为满足相关政府部门对经营范围登记规范化的统一要求，公司在原经营
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范围的基础上增加了白酒糟生物发酵饲料研发、生产与销售，微生物发酵，各类有机糟渣及酿酒高浓度有机废水再利用等有机高含水废弃物资源化利用业务，同时对经营范围的表述作了相应的规范化调整。变更后的经营范围为：
许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；建筑工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；农业科学研究和试验发展；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；工程管理服务；资源再生利用技
术研发；建筑废弃物再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；环保咨询服务；
建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态环境材料制造；生态环
境材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、修订《公司章程》的具体内容
鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本、经营范围，并对《公司章程》中以下条款进行修订，具体如下：
事项修订前《公司章程》修订后《公司章程》
第六条公司注册资本为人民币9184万元。公司注册资本为人民币9237.376万元。
公司的经营范围：河湖淤泥、工程公司的经营范围：
泥浆、工业糟渣等高含水废弃物处许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；
理与利用；水利水电工程施工；环建筑工程设计；建设工程施工（依法须经境保护、建筑材料新技术研究、开批准的项目，经相关部门批准后方可开展
第十三条发、技术成果转让、技术咨询、技经营活动，具体经营项目以相关部门批准术培训、技术服务；环保工程施工；文件或许可证件为准）
环保设备运营；建筑材料、有机肥一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料料及微生物肥料、土壤调理剂（有销售；发酵过程优化技术研发；生物化工机型）、环境污染处理专用材料的产品技术研发；农业科学研究和试验发
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生产及批发兼零售；普通机械、通展；固体废物治理；污水处理及其再生利
用设备、仪器仪表批发兼零售；自用；水环境污染防治服务；水污染治理；
有房屋租赁。（以经市场监督管理工程管理服务；资源再生利用技术研发；部门最终登记的内容为准。）建筑废弃物再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；环保咨询服务；建筑材料销售；
新型建筑材料制造（不含危险化学品）；
轻质建筑材料制造；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司股份总数为9184万股，均为公司股份总数为9237.376万股，均为普
第十九条普通股。通股。
原章程其他条款不变。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更
登记、章程备案等相关事宜。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年7月1日
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