重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：临2022-026
重庆啤酒股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2022年6月15日发出，会议于北京时间2022年6月20日下午14：30在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。半数以上董事推举 Gavin Brockett 先生主持会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于推选董事代行董事长职责的议案》
董事会推举董事 Gavin Brockett 先生代行董事长职责。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于提名 Andrew Emslie 先生为公司董事的议案》；
董事会同意提名 Andrew Emslie 先生为公司第十届董事会补选董事候选人，并拟提交公司2022年第二次临时股东大会选举。
Andrew Emslie 先生，43 岁，英国国籍，于 2001 年获得英国曼彻斯特大学会计与法律荣誉学士学位，于2002年完成英格兰切斯特法学院的法律实务课程并于2004年取得英格兰及威尔士律师资格。此后，他先后在英国、澳大利亚和亚洲的多家领先国际律师事务所工作，专注于跨境并购和合资企业。在其职业生涯中，Andrew 曾在多个上市跨国公司亚洲区担任法律高级领导职务，包括恩斯克、马士基和奥兰国际。加入嘉士伯前，Andrew 于 2016 年 6月至2019年7月在奥兰国际任法律副总裁。2019年8月加入嘉士伯，目前担任嘉士伯亚洲区法律事务及合规副总裁。
1表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《关于调整 1664 Blanc 特许权使用费率的议案》；
本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于调整 1664 Blanc 特许权使用费率的公告》（公告编号临 2022-027 号）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》的议案；
董事会同意将公司独立董事薪酬由10万元/年调整为12万元/年。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；
因 Gavin Brockett 先生时间冲突，推选董事兼总裁 Lee Chee Kong 先生代为主持股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号临2022-028号）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三、四项事项将提交股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2022年6月21日
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