中集集团:中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二二年度第一次会议决议的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-051
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十届董事会二〇二二年度第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
2022年度第1次会议通知于2022年6月15日以书面形式发出，会议于2022年6月28日下午以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、选举：执行董事麦伯良先生为本公司第十届董事会董事长；非执行董事朱志强
先生为本公司第十届董事会副董事长；非执行董事胡贤甫先生为本公司第十届董事会副董事长。
2、选举及批准：
（1）第十届董事会战略委员会组成人员为：董事长\执行董事麦伯良先生（主任委员）、副董事长\非执行董事朱志强先生、副董事长\非执行董事胡贤甫先生、独立非执
行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；
（2）第十届董事会审计委员会组成人员为：独立非执行董事杨雄先生（主任委员）、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士；
（3）第十届董事会提名委员会组成人员为：独立非执行董事吕冯美仪女士（召集人）、董事长\执行董事麦伯良先生、副董事长\非执行董事朱志强先生、独立非执行董
事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；
1（4）第十届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事张光华先生（主任委员）、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事吕冯美仪女士、非执行董事孔国
梁先生、非执行董事邓伟栋先生；
（5）第十届风险管理委员会组成人员为：非执行董事孔国梁先生（主任委员）、非执行董事邓伟栋先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件本公司第十届董事会2022年度第1次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日
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