佳华科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688051证券简称：佳华科技公告编号：2022-035
罗克佳华科技集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月29日
（二）股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量55839047
普通股股东所持有表决权数量55839047
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.2050例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.2050
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司营业执照经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5548135399.35943576940.6406
2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5548135399.35943576940.6406
3、议案名称：关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股997619596.53863576943.4614
4、议案名称：关于修订《投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5548135399.35943576940.6406
（二）累积投票议案表决情况
5、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
5.01李玮5346624295.7506是
5.02黄志龙5346624295.7506是
5.03池智慧5346624295.7506是
5.04赵昂5346624295.7506是
5.05陈京南5346624295.7506是
5.06刘克龙5368624196.1446是
6、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
6.01麻志明5346624395.7506是
6.02强力5346624395.7506是
6.03郑建明5346624395.7506是
7、关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
7.01于玲霞5351624395.8402是7.02张姣姣5346624395.7506是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3关于终止实施997696.538635763.461400.0000
2021年限制性19594
股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案
5.01李玮796177.0386----
084
5.02黄志龙796177.0386----
084
5.03池智慧796177.0386----
084
5.04赵昂796177.0386----
084
5.05陈京南796177.0386----
084
5.06刘克龙818179.1675----
083
6.01麻志明796177.0386----
085
6.02强力796177.0386----
085
6.03郑建明796177.0386----
085
7.01于玲霞801177.5225----
085
7.02张姣姣796177.0386----
085
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、议案2、议案3为特别决议议案上述议案已表决通过；
2.议案3、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票上述议案已表决通过。3.涉及关联股东回避表决的议案：3应回避表决的关联股东名称：上海百昱信息技术有限公司、李玮、共青城华云投
资管理合伙企业（有限合伙）
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、王乐文
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所张征律师发表见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2022年6月30日