ST明诚:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2022-048 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2022年6月14日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2022年6月20日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
(五)本次董事会会议由全体董事共同推选周栋先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案
经投票表决，与会董事一致选举周栋先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
（二）审议通过关于调整公司董事会战略委员会成员的议案
鉴于公司董事会成员已经公司2021年年度股东大会选举调整，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会战略委员会成员变更如下：
战略委员会由周栋先生、张里安先生、李力韦女士组成，其中周栋先生任主任委员。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。（三）审议通过关于聘任高级管理人员的议案经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致审议通过聘任王雷先生为公司总经理、聘任余岑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
《关于聘任高级管理人员的公告》将于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年6月21日