宏润建设:关于修订2022年员工持股计划草案及其摘要的公告

证券代码：002062证券简称：宏润建设公告编号：2022-039
宏润建设集团股份有限公司
关于修订2022年员工持股计划（草案）及其摘要的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司2022年员工持股计划的基本情况
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日和2022年4月18日分别召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》（以下简称“本次员工持股计划”或“2022年员工持股计划”）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。公司股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止等事项。
本次员工持股计划相关内容详见公司于2022年4月1日、2022年4月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
二、本次员工持股计划的修订情况
1、修订原因
基于员工持股计划参与人意愿及对公司未来发展的信心，参与本次员工持股计划的员工总人数突破了原合计不超过35人的上限；其次，由于2022年4月
18日公司董事会、监事会完成换届选举，参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员的人员情况相应发生变更；此外，公司2018年员工持股计划已于2022年5月12日实施完毕并终止。鉴于以上变化情况，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和公司章
程的规定，结合员工持股计划的实际情况，在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内，公司董事会对《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要的部分相关内容进行了修订。
2、《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要修订主要内容
（1）特别提示
修订前：参加本员工持股计划的员工总人数预计不超过35人，其中公司董事、监事、高级管理人员不超过8人，具体参加人数以最终实际缴款情况为准。
修订后：参加本员工持股计划的员工总人数预计不超过40人，其中公司董事、监事、高级管理人员不超过11人，具体参加人数以最终实际缴款情况为准。
（2）参加本员工持股计划的人员情况
修订前：参加本员工持股计划的员工总人数预计不超过35人，其中公司董事、监事、高级管理人员不超过8人，具体人员及出资比例情况如下：
最高认购份额/个人出资额
持有人姓名职务比例（%）（万份/万元）郑宏舫董事长400016尹芳达董事300012
何秀永董事、副总经理20008
李剑彤董事、总经理2000.8
赵余夫董事、副总经理2000.8
郑恩海董事2000.8
黄全跃财务总监2000.8
林爱珠监事会主席2000.8其他符合参与标准的员工（预计不超过27人
1500060（含本数））合计25000100
修订后：参加本员工持股计划的员工总人数预计不超过40人，其中公司董事、监事、高级管理人员不超过11人，具体人员及出资比例情况如下：
最高认购份额/个人出资额
持有人姓名职务比例（%）（万份/万元）郑宏舫董事长400016尹芳达董事250010
何秀永董事8003.2
李剑彤董事、总经理4001.6
赵余夫董事4001.6
胡震敏监事会主席5502.2
鲁红兵监事1000.4
林爱珠监事2000.8
黄全跃财务总监、副总经理8003.2
何昌连副总经理6002.4
李涵军副总经理8003.2
其他符合参与标准的员工（预计不超过29人1385055.4（含本数））合计25000100
（3）员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
修订前：2、本员工持股计划拟参与对象郑恩海为公司实际控制人郑宏舫之子，除前述情况外，本员工持股计划持有人之间均无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。
修订后：2、本员工持股计划持有人之间均无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。
（4）与2018年员工持股计划相关内容
*修订前：截至本计划披露日，公司2018年员工持股计划尚处于存续期，持有公司股份2870913股，占公司股本0.26%。
修订后：截至本计划草案（修订稿）披露日，公司不存在其他尚在存续期的员工持股计划。
*删除“截至本计划披露日，公司2018年员工持股计划尚处于存续期，持有公司股份2870913股，占公司股本0.26%。公司各期员工持股计划均保持独立管理，各期员工持股计划之间独立核算，本员工持股计划与公司2018年员工持股计划不存在一致行动关系，公司各期员工持股计划所持上市公司权益不予合并计算。”《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》及
摘要具体内容详见2022年6月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次修订的决策程序本次修订事项已经公司2022年6月10日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，董事会同意对《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要进行修订。
根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次修订事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
四、本次修订的影响
本次员工持股计划有关内容的修订符合公司员工持股计划的实际情况，修订后的《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
1、公司本次修订《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》
及摘要部分内容，修订本次员工持股计划的持有人名单及份额分配情况，系基于员工持股计划参与人意愿以及对公司未来发展的信心，结合公司实际情况所做出的相应修订，符合2022年员工持股计划的实际情况。
2、修订后的《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规及规范性文件和公司章程的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。
3、公司董事会审议本次员工持股计划修订事项相关议案的决策程序符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事同意《关于修订及摘要的议案》，公司将按照修订后的内容实施本次员工持股计划。
六、监事会意见经审核，公司监事会认为：本次员工持股计划的修订是基于员工持股计划参与人意愿和公司的实际情况做出的，修订后的《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定和要求，本次审议修订公司2022年员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在相关规定所禁止及损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划拟定的
持有人均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；公司2022年员工持股计
划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；本次修订符合公司2022年员工持股计划的实际情况，有利于促进公司长期、持续、健康发展，监事会同意本次对《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要的修订。
七、律师意见
浙江天册律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，宏润建设已就本次员工持股计划的调整履行了现阶段必要的法定程序，符合《员工持股计划（草案）》关于本次员工持股计划变更的相关规定以及公司2022年第一次临时股东
大会的授权；本次员工持股计划调整的内容符合《指导意见》《规范运作指引》的相关规定。根据《指导意见》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，宏润建设尚需根据本次员工持股计划的进展情况继续履行后续的信息披露义务。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、公司监事会关于修订2022年员工持股计划相关事项的核查意见；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2022年6月14日