三元股份:三元股份关于修改《公司董事会审计委员会工作细则》的公告

股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2022-056
北京三元食品股份有限公司
关于修改《公司董事会审计委员会工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于修改的议案》，具体修改情况如下：
原条款修改后条款
在现行制度中增加以下条款，作为第二条，以下条款序号相应调整：
第二条本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。
第八条审计委员会的主要职责权限：第九条审计委员会的主要职责权限
如下：
（一）、提议聘请或更换外部审（一）向公司董事会提出聘请或计机构；者更换外部审计机构的建议；
（二）、监督公司的内部审计制（二）监督及评估外部审计机构度及其实施；工作；
（三）、负责内部审计与外部审（三）监督及评估内部审计工作；
计之间的沟通；（四）审阅公司的财务报告并对
（四）、审核公司的财务信息及其发表意见；
其披露；（五）监督及评估公司的内部控
（五）、审查公司内控制度，对制；
重大关联交易进行审计；（六）协调管理层、内部审计部
（六）、董事会授予的其他职权。门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（七）公司董事会授权的其他事
1宜及法律法规和上海证券交易所相关
规定中涉及的其他事项。
此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。
修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022年6月18日
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