泰山石油:第十届董事会第十三次会议（临时）决议公告

证券代码：000554股票简称：泰山石油公告编号：2022-027
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第十三次会议（临时）通知于2022年6月20日向各位董事发出，会议于2022年6月24日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议通过了公司《调整董事会各专门委员会委员的议案》：
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，现调整公司第十届董事会各专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
1.董事会战略与发展委员会：由王明昌先生、王晓芳女士、王贡
勇先生三名董事组成。选举王明昌先生为战略与发展委员会主任委员。
2.董事会审计委员会：由江霞女士、张书淼先生、王贡勇先生三名董事组成。选举江霞女士为审计委员会主任委员。
3.董事会提名委员会：由王明昌先生、江霞女士、王贡勇先生三名董事组成。选举王明昌先生为提名委员会主任委员。
14.董事会薪酬与考核委员会：由王晓芳女士、江霞女士、马杰先
生三名董事组成。选举王晓芳女士为薪酬与考核委员会主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起
至第十届董事会届满之日止。
上述人选均逐个表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
2022年6月25日
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