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证券代码:688051证券简称:佳华科技公告编号:2022-038
罗克佳华科技集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年06月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议的通知于2022年06月24日送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事于玲霞女士主持,公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表成俊敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》经审核,监事会认为:根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为保障公
司第三届监事会各项工作的顺利开展,同意选举于玲霞女士为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司监事会
2022年6月30日 |
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