正威新材:第十届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：002201证券简称：正威新材公告编号：2022-25
江苏正威新材料股份有限公司
第十届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议通知
于2022年6月28日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2022年7月1日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律法
规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在全资子公司下对应设立8家全资孙公司，对现有玻纤类资产和业务进行系统性整合的议案》。
具体内容详见《关于在全资子公司下对应设立8家全资孙公司的公告》（公告编号：2022-26）。
三、备查文件
第十届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2022年7月1日